De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.
‘We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen’, zegt EBA’s beleidsexpert Amandine Scherrer tegen het FD. De toezichthouder vreest dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Tot nu toe hebben zo’n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder. Een aantal advocaten laat aan het FD weten platgebeld te worden door gedupeerden.
NVB blij met onderzoek
De Nederlandse Vereniging van Banken is blij met het onderzoek. ‘Niet alle regels zijn functioneel. Het moet niet zo zijn dat de witwascontrole negatieve consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van normale ondernemers’, zegt Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de belangenbehartiger.
Bron: FD
