Daarvoor waarschuwen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belastingdienst in het Financieele Dagblad.
Volgens de krant kopen sommige beleggers voor enkele honderden dollars een digitale identiteitskaart uit de eilandstaat Palau of maken zij gebruik van vervalste identiteitsdocumenten, soms met behulp van AI. In combinatie met een VPN-verbinding kunnen zij zich voordoen als gebruiker van buiten de EU en zo handelen via cryptoplatforms die niet voldoen aan de Europese cryptoregels.
De AFM noemt deze manier van het omzeilen van wettelijke verplichtingen “zeer onwenselijk”. Beleggers missen volgens de toezichthouder de bescherming die Europese regelgeving biedt en lopen bovendien het risico onbewust betrokken te raken bij witwassen via onvoldoende gecontroleerde handelsplatforms.
Ook de Belastingdienst maakt zich zorgen. De fiscus spreekt volgens het FD van een “sluiproute” waarmee belastingplichtigen hun fiscale positie proberen te verhullen via buitenlandse identiteiten en cryptoplatforms. Dat kan belastingontduiking in de hand werken.
De sluiproute is aantrekkelijk geworden doordat sinds 1 juli alleen cryptobeurzen die voldoen aan de Europese MiCA-regels nog actief mogen zijn binnen de EU. Volgens de AFM zijn Europese cryptodienstverleners verplicht dubbele of valse identiteiten te herkennen, maar kan de toezichthouder weinig afdwingen bij aanbieders die buiten de EU zijn gevestigd.
Bron: FD
