De regionale rechtbank van Oldenburg heeft een voormalig manager van het meubelconcern Steinhoff veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het ontduiken van meer dan 26 miljoen euro aan belastingen. Het is een nieuwe bladzijde in het boekhoudschandaal van de in Nederland gevestigde voormalige meubelgigant.
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
ABN Amro is door de rechtbank Amsterdam flink op de vingers getikt over de rol van de bank bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde bij sociaal werkbedrijf Kempenplus. ABN Amro wist dankzij een alerte bankmedewerker in ieder geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar deed daar […]
Een ondernemer zegde de overeenkomst met de boekhouder per direct op en stapte over naar Moore DRV. Op grond van de wet is het in acht nemen van een opzegtermijn bij een overeenkomst van opdracht niet vereist. Toch heeft de boekhouder succes bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.
