Het gerechtshof Amsterdam heeft de medeplegersboete van €125.000 geschrapt die de Belastingdienst aan een belastingadviseur had opgelegd vanwege haar betrokkenheid bij het opzetten van een fiscale Malta-structuur voor een Nederlandse gefortuneerde ondernemersfamilie.
De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk en in bedrijfspanden in Delft, Den Haag en Zeist. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar twee mannen (43 en 52) die verdacht worden van fraude met inkomstenbelasting en valsheid in geschrifte.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagochtend bij de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 57-jarige man uit Valkenswaard vanwege belastingfraude.
CROP blijkt begin deze eeuw aan Smit Kwekerijen uit het Groningse Sappemeer een niet-toegestane fiscale constructie met royalties over de eigen kwekersrechten via Curaçao te hebben geadviseerd, met als doel om minder belasting te betalen. De zaak heeft overeenkomsten met die tussen Baker Tilly en behangondernemer Coen Klawer, maar is altijd onder de radar gebleven.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige man uit Den Haag. Het OM verwijt hem belastingontduiking door in strijd met de werkelijkheid gezamenlijk met zijn echtgenote aangifte te hebben gedaan als buitenlands ingezetenen in 2018.
Een 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen van grote geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens accountant.nl gaat het om de in Dubai woonachtige Nederlander Erwin de R., die in de jaren ‘90 assistent-accountant was bij Paardekooper & Hoffman.
De Belastingdienst mag de informatie die naar voren kwam uit twee strafrechtelijke FIOD-onderzoeken naar een belastingadviseur gebruiken als bewijs tegen de in Luxemburg gevestigde BV van een vermogende Nederlander, heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. Aangezien ook de feitelijke leiding van de Luxemburgse trustconstructie volgens de rechtbank vanuit Nederland werd uitgeoefend moet er nog vennootschapsbelasting worden […]
Crocs en Uber kunnen ook met de nieuwe Wet Tegengaan Mismatches bij Toepassing Zakelijkheidsbeginsel belasting blijven ontwijken en dat is een bewuste keuze van het kabinet.
Nederlandse belastingontduikers wonen relatief vaak in grensgemeenten als Baarle-Nassau of in rijke gemeenten als Bloemendaal en Blaricum.
Vaccinproducent Moderna heeft een structuur opgetuigd waarmee de winsten weg worden gesluisd naar belastingparadijzen. Het farmabedrijf gebruikt daarvoor een dochteronderneming in Zwitserland en het moederbedrijf in de Amerikaanse staat Delaware.
