• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ING
23 oktober 2023 Fiscaal Vanmorgen

Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude

Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.

3 oktober 2023 Fiscaal Vanmorgen

Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen

ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter.

22 september 2023 Fiscaal Vanmorgen

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

De curator van de stichting Innodome verweet ING onlangs bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de bank onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden, door de stichting een zakelijke bankrekening te laten openen en niet (tijdig) in te grijpen toen daar misbruik van werd gemaakt.

18 september 2023 Fiscaal Vanmorgen

Goed doel loopt tegen witwasregels ING aan

De stichting Najiba, die geld inzamelt voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko dreigt de bankrekening bij ING kwijt te raken. Door onder meer een gebrekkige boekhouding en een verdachte accountant vindt de bank dat Najiba niet aan de anti-witwasregels voldoet.

25 augustus 2023 Fiscaal Vanmorgen

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.

22 november 2022 Fiscaal Vanmorgen

Hof: ING mag om oordeel accountant vragen, ondertussen wel voorwaardelijke toegang tot betaalrekeningen

ING mag twee ondernemers met coffeeshops en een handel in vaporisers voorlopig niet de toegang tot betaalrekeningen onthouden, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Wel weegt het belang van de bank bij betrouwbaarheid van de verstrekte financiële informatie dermate zwaar dat ING de toegang tot betaalrekeningen alsnog mag weigeren als geen bevestiging wordt verkregen van een […]

9 november 2022 Fiscaal Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

17 januari 2022 Fiscaal Vanmorgen

Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING

ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.

Fiscaal Vanmorgen
12 oktober 2021 Fiscaal Vanmorgen

Geen tegenprestatie voor hoge adviesvergoedingen: ING mag bankrelatie adviseur coffeeshops beëindigen

Als adviseur van enkele coffeeshops zonder degelijke verklaring €5 miljoen op je bankrekening ontvangen. Voor de rechtbank Amsterdam is dat, in combinatie met een aantal contante stortingen van zeer hoge bedragen in grote coupures, voldoende om ING toe te staan de bankrelatie met de adviseur te beëindigen.

Fiscaal Vanmorgen
6 juli 2021 Fiscaal Vanmorgen

Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht

In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van  internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Pagina 5
  • Volgende

Docenten

Guney Bagislayici
Rohalt Janssens
Chris Dijkstra
Edwin de Witte
Saskia Jacobsen
Joost Severs
Kirsten Kievit
Wilbert Nieuwenhuizen
Willem Veldhuizen
Casper Mons
Bernard Schols
Chanien Engelbertink
Derwish Rosalia
Geert Witlox
Barry Willemsen
Joep Swinkels
Patrick Wille
jan wietsma
Jan Wietsma
Kirsten Roskam
Teunis van den Berg
Heleen Elbert
Winfred Merkus
Hans Tabak
Debby Kettler
Debby Kettler
Martin de Graaf
Koert van Loon
Ludo Mennes
Jeroen Knol
Herman van Kesteren
Bram Lemmens
Roger van de Berg
Audrey Brunings
Bob de Koning
Pieter Kok
Hanneke Kroonenberg
Martijn Paping
Martijn Paping
John Bult
Daan van Antwerpen
Marja van den Oetelaar
Martine Cranendonk
Erik van Toledo
Alex Schrijver
Ewoud de Ruiter
Jan Mooren
Bob van Leeuwen
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Kees Beishuizen
Imke Bos
Ron Mulder
Albert Heeling
Almer de Beer
Almer de Beer

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 18 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 9 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 9 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen