Alle ING

ING hielp Russen miljarden wegsluizen

21 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD. Lees meer

ING houdt bankrekeningen van factuurfraude verdachte bedrijven terecht geblokkeerd

19 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar Lees meer

OM zwaar onder druk om ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

7 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie staat onder forse politieke en maatschappelijke druk om ook personen te vervolgen bij ABN Amro en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende witwascontroles, blijkt uit een rondgang van het FD. Dat plaatst de aanklagers volgens de krant ‘voor een duivels dilemma’, omdat persoonlijke verantwoordelijkheid in dit Lees meer

Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen

10 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan. Lees meer

Lakeman heeft goede hoop op vervolging ING-baas Hamers

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij woensdag na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) Lees meer