Kringloopwinkels moeten diefstalgevoelige spullen die ze binnenkrijgen, gaan registreren om witwassen en heling van gestolen spullen tegen te gaan, aldus een wetsvoorstel van justitieminister Yesilgöz. Dat noemt de branche ‘een hels karwei’. Alleen blijkt die plicht al een kleine 140 jaar te bestaan en betekent het wetsvoorstel juist een versoepeling, zo legt de minister uit […]
Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen, meldt BNR. Dat heeft vooral te maken met de coronapandemie: die zorgde voor een achterstand in de behandeling van zaken die vorig jaar is ingelopen.
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld […]
Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.
Topman Ralph Hamers van ING wordt op 22 mei verwacht op het Gerechtshof in Den Haag. Pieter Lakeman wil dat de rechter besluit de ING-directeur alsnog te vervolgen voor fraude
Het Nederlandse Quinta Capital Partners blijkt onderdeel van de Russische Troika-witwasmachine, bericht Trouw. Het op papier in Wormer gevestigde bedrijf fungeerde als vehikel voor een Russische vermogensbeheerder die honderd miljoen dollar de wereld rondstuurde.
De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
