• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » witwaspraktijken
15 mei 2023 Fiscaal Vanmorgen

Kringloopwinkels bezorgd over antiwitwasregel die al bijna 140 jaar geldt

Kringloopwinkels moeten diefstalgevoelige spullen die ze binnenkrijgen, gaan registreren om witwassen en heling van gestolen spullen tegen te gaan, aldus een wetsvoorstel van justitieminister Yesilgöz. Dat noemt de branche ‘een hels karwei’. Alleen blijkt die plicht al een kleine 140 jaar te bestaan en betekent het wetsvoorstel juist een versoepeling, zo legt de minister uit […]

14 maart 2022 Fiscaal Vanmorgen

‘Fors meer witwaszaken in 2021’

Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen, meldt BNR. Dat heeft vooral te maken met de coronapandemie: die zorgde voor een achterstand in de behandeling van zaken die vorig jaar is ingelopen.

Fiscaal Vanmorgen
17 juli 2019 Fiscaal Vanmorgen

OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.

Fiscaal Vanmorgen
22 mei 2019 Fiscaal Vanmorgen

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld […]

Fiscaal Vanmorgen
12 april 2019 Fiscaal Vanmorgen

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.

Fiscaal Vanmorgen
5 april 2019 Fiscaal Vanmorgen

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.

Fiscaal Vanmorgen
20 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

ING-topman Hamers voor de rechter

Topman Ralph Hamers van ING wordt op 22 mei verwacht op het Gerechtshof in Den Haag. Pieter Lakeman wil dat de rechter besluit de ING-directeur alsnog te vervolgen voor fraude

Fiscaal Vanmorgen
18 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

Russische witwasmachine draaide ook in Wormer

Het Nederlandse Quinta Capital Partners blijkt onderdeel van de Russische Troika-witwasmachine, bericht Trouw. Het op papier in Wormer gevestigde bedrijf fungeerde als vehikel voor een Russische vermogensbeheerder die honderd miljoen dollar de wereld rondstuurde.

Fiscaal Vanmorgen
7 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.

Fiscaal Vanmorgen
5 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’

Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Volgende

Docenten

Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Arnaud Booij
Albert Heeling
Roger van de Berg
Bob van Leeuwen
Patrick Wille
Pieter Kok
Beishuizen
Kees Beishuizen
Loek Daemen
Bernard Schols
Chanien Engelbertink
Marja van den Oetelaar
Joep Swinkels
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ron Mulder
jan wietsma
Jan Wietsma
Casper Mons
John Bult
Bea Aarnoutse
Hanneke Kroonenberg
Hans Tabak
Saskia Jacobsen
Ruben Stam
Ruben Stam
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Erik van Toledo
Kirsten Kievit
Martijn Bedaux
Herman van Kesteren
Heleen Elbert
Wilbert Nieuwenhuizen
Bram de Nies
Bram de Nies
Martijn Paping
Martijn Paping
Ruben Stam
Joost Severs
Geert Witlox
Jaap Wisse
Willem Veldhuizen
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Marco de Weerd
Debby Kettler
Debby Kettler

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen