• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

Nieuws

25 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit bij DNB, brengt deze informatie naar buiten tijdens een interview met FD en Trouw. DNB wil niet toelichten om welke kantoren het gaat en waarom er aangifte wordt gedaan. Ook geeft de toezichthouder niet aan tegen hoeveel kantoren er actie is ondernomen.

Lopend onderzoek

In de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca werden verschillende Nederlandse dienstverleners gespot. Het ging daarbij onder meer om trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Bijna een jaar na de openbaringen loopt er nog steeds een aantal onderzoeken, mede met andere toezichthouders zoals de AFM.

Grote risico’s voor financiële sector

Vorig jaar concludeerde DNB al dat trustkantoren hun werk lang niet altijd goed doen. Volgens de toezichthouder loopt de financiële sector grote risico’s, omdat ze hun klanten of hun geldstromen niet goed kennen. Onder die risico’s vallen de financiering van terrorisme en belastingontduiking.

WTT

Op verzoek van DNB wordt volgend jaar de Wet toezicht trustkantoren (WTT) aangescherpt. De toezichthouder hoopt daarmee meer slagkracht te krijgen om de sector de juiste kant op te dirigeren. Met de nieuwe wet wordt het eenvoudiger om vergunningen in te trekken, of bepaalde dienstverlening te verbieden.

Categorie: Nieuws Tags: Panama Papers

Tags: Panama Papers

Gerelateerde artikelen

7 augustus 2023

Panama Papers-tipgever wacht nog op beloning van 14 miljoen

2 mei 2022

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

9 december 2021

Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

11 augustus 2020

DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af

Docenten

Heleen Elbert
Beishuizen
Kees Beishuizen
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
John Bult
Ron Mulder
Ruben Stam
Ruben Stam
Erik van Toledo
Arnaud Booij
Hans Tabak
Hanneke Kroonenberg
Martijn Paping
Martijn Paping
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Roger van de Berg
Albert Heeling
Joep Swinkels
Joost Severs
Bernard Schols
Saskia Jacobsen
jan wietsma
Jan Wietsma
Pieter Kok
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Bram de Nies
Bram de Nies
Barry Willemsen
Debby Kettler
Debby Kettler
Willem Veldhuizen
Jaap Wisse
Kirsten Kievit
Loek Daemen
Geert Witlox
Casper Mons
Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Martijn Bedaux
Marja van den Oetelaar
Bea Aarnoutse
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Herman van Kesteren
Bob van Leeuwen
Marco de Weerd
Patrick Wille

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 30 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 11 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 8 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen