• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

Nieuws

25 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit bij DNB, brengt deze informatie naar buiten tijdens een interview met FD en Trouw. DNB wil niet toelichten om welke kantoren het gaat en waarom er aangifte wordt gedaan. Ook geeft de toezichthouder niet aan tegen hoeveel kantoren er actie is ondernomen.

Lopend onderzoek

In de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca werden verschillende Nederlandse dienstverleners gespot. Het ging daarbij onder meer om trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Bijna een jaar na de openbaringen loopt er nog steeds een aantal onderzoeken, mede met andere toezichthouders zoals de AFM.

Grote risico’s voor financiële sector

Vorig jaar concludeerde DNB al dat trustkantoren hun werk lang niet altijd goed doen. Volgens de toezichthouder loopt de financiële sector grote risico’s, omdat ze hun klanten of hun geldstromen niet goed kennen. Onder die risico’s vallen de financiering van terrorisme en belastingontduiking.

WTT

Op verzoek van DNB wordt volgend jaar de Wet toezicht trustkantoren (WTT) aangescherpt. De toezichthouder hoopt daarmee meer slagkracht te krijgen om de sector de juiste kant op te dirigeren. Met de nieuwe wet wordt het eenvoudiger om vergunningen in te trekken, of bepaalde dienstverlening te verbieden.

Categorie: Nieuws Tags: Panama Papers

Tags: Panama Papers

Gerelateerde artikelen

3 april 2025

Belastingdienst int 33 miljoen door Panama Papers

1 juli 2024

Alle witwasverdachten Panama Papers vrijgesproken

10 mei 2024

Medeoprichter kantoor achter Panama Papers overleden

7 augustus 2023

Panama Papers-tipgever wacht nog op beloning van 14 miljoen

Docenten

Albert Heeling
Bob de Koning
Bram Lemmens
Wilbert Nieuwenhuizen
Almer de Beer
Almer de Beer
Debby Kettler
Debby Kettler
Janita Klomp
Joost Severs
Ruben Stam
Derwish Rosalia
Guney Bagislayici
Frans Sijbers
Heleen Elbert
Barry Willemsen
Rohalt Janssens
Roger van de Berg
Saskia Jacobsen
Kirsten Roskam
Hannah van der Schrier
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping
Willem Veldhuizen
Arnaud Booij
Hans Tabak
Herman van Kesteren
Joep Swinkels
Geert Witlox
Jeroen Knol
Kirsten Kievit
Léon de Jager
jan wietsma
Jan Wietsma
Casper Mons
Patrick Wille
Koert van Loon
Martine Cranendonk
Hanneke Kroonenberg
Ludo Mennes
Martin de Graaf
John Bult
Anne Opbroek
Ron Mulder
Martijn Bedaux
Erik van Toledo
Alex Schrijver
Bernard Schols
Edwin de Witte
Chris Dijkstra
Carolien Janssen
Imke Bos
Ewoud de Ruiter
Ruben Stam
Ruben Stam
Chanien Engelbertink
Teunis van den Berg
Kees Beishuizen
Bob van Leeuwen
Marja van den Oetelaar

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 15 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 7 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen