• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan

EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan

Nieuws

25 september 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Accountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat blijkt uit een persbericht dat het Openbaar Ministerie donderdag in de avond verstuurde naar aanleiding van de schikking die het heeft getroffen met telecombedrijf TeliaSonera. 

De verdenking heeft te maken met de rol van de rol van EY in de zaak-Vimpelcom, het telecombedrijf dat honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen betaalde aan Gulnara Karimova, de oudste dochter van de inmiddels overleden Oezbeekse president Islam Karimov. Het OM krijgt van TeliaSonera $274 miljoen (€229 miljoen), het Amerikaanse ministerie van justitie $548,6 miljoen en toezichthouder SEC $417 miljoen. Bij de Telia-zaak is ook het Russische telecombedrijf Vimpelcom betrokken, dat tegenwoordig Veon heet en aan de Amsterdamse beurs genoteerd staat.  Vimpelcom betaalde eerder bijna 400 miljoen dollar als schikking aan de Nederlandse justitie, nadat het ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de telecommarkt in het door en door corruptie Oezbekistan.

Presidentsdochter

Geen bedrijf kon in Oezbekistan heen om de puissant rijke en glamoureuze Gulnara Karinova. Zij ontving ruim 314 miljoen dollar om moederbedrijf Telia aan telecommunicatielicenties te helpen. Met valse overeenkomsten en contracten werd gepoogd de omkoping te verhullen. De steekpenningen werden als legale betalingen geboekt in de administratie van Telia’s Nederlandse dochterondernemingen.

Rol dienstverleners

‘Het OM kijkt naar de rol die eventuele dienstverleners hebben gespeeld bij corruptie door bedrijven. Dienstverleners kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van corruptie. Banken, accountants, notarissen en andere poortwachters zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Indien die bedrijven hun poortwachtersfunctie niet adequaat vervullen, kunnen zij betrokken raken in een strafrechtelijk onderzoek. Nederland treedt op tegen bedrijven die hun rol niet pakken in de internationale strijd tegen misdaad,’ aldus het persbericht.

ING Bank

In maart werd bekend dat ING Bank in de Vimpelcom-zaak al onder het vergrootglas van het OM lag. ‘De bank wordt ervan verdacht dat zij ongebruikelijke transacties door o.a. Vimpelcom niet, of niet op tijd heeft gemeld. De bank zou daarnaast geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan. Het vermoeden is dat de bank zo internationale corruptie en witwassen heeft mogelijk gemaakt. In maart 2016 zijn doorzoekingen geweest bij ING. Het onderzoek is gaande’ aldus het OM.

Onderzoek EY gaande

Concreet verdenkt justitie EY van het ‘niet melden van verdachte transacties bij de FIU (voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)’. Het zou gaan om transacties van Vimpelcom waarvan EY tot en met boekjaar 2013 de controlerend accountant was. Het onderzoek naar de rol van EY loopt nog. Destijds meldde EY nog dat het niet als verdachte werd aangemerkt. Maar dat is nu veranderd, zoals het accountantsconcern ook zelf erkent. Over EY staat in het persbericht: ‘Het OM onderzoekt behalve de rol van de bank ook de rol van de accountant.  Het accountantskantoor van Vimpelcom is als verdachte aangemerkt. Zij worden verdacht van het niet-melden van verdachte transacties bij de FIU. Het onderzoek is nog gaande’. Een woordvoerder van EY bevestigt volgens FD dat het kantoor betrokken is in een onderzoek: ‘Ik kan hieraan alleen toevoegen dat we volledig meewerken aan het onderzoek van het OM.’ Justitie liet eerder al weten dat het ook de rol van ‘facilitators’ van de beweerde smeergeldbetalingen door Vimpelcom zou worden onderzocht.

 

Categorie: Nieuws Tags: EY, corruptie, steekpenningen

Tags: EY, corruptie, steekpenningen

Gerelateerde artikelen

2 maart 2022

Ervaring arbeidsjurist bij EY telt mee, ongelijke beloning collega bij Wehkamp was geoorloofd

2 februari 2022

ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast

26 november 2021

Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude

14 september 2021

Verrekenbaar miljoenenverlies verdampt: beroepsfout EY, klant Nedinsco zelf ook schuldig

Docenten

Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Arnaud Booij
Marco de Weerd
Redmar Wolf
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Gerwin Volkerink
Almer de Beer
Almer de Beer
Pieter Tielemans
Patrick Vettenburg
Albert Heeling
Herman van Kesteren
Ron Mulder
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Casper Mons
Beishuizen
Kees Beishuizen
Robbert Peek
Heleen Elbert
Arthur Hofman
jan wietsma
Jan Wietsma
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Ruben Stam
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Bernard Schols
Martijn Bedaux
Bram de Nies
Bram de Nies
john dullaart
John Dullaart
Alex Schrijver
Jaap Wisse
Marja van den Oetelaar
Martijn Paping
Martijn Paping
Roger van de Berg
Ruben Stam
Pieter Kok
Chanien Engelbertink
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Patrick Wille
Joost Severs

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen