Een 37-jarige voormalige ambtenaar van de Belastingdienst is veroordeeld tot 36 maanden cel omdat hij zich heeft laten omkopen. Ook mag hij 5 jaar geen ambtenaar meer zijn.
12 september 2024
FIOD verdenkt bedrijven van corruptie
Naar nu blijkt heeft de FIOD op 4 september doorzoekingen verricht in verband met een groot corruptieonderzoek.
9 april 2024
Voormalig Jumbo-topman voor de rechter wegens corruptie
Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.
7 december 2022
ICT-systemen belemmeren corruptie-opsporing bij fiscus
De Belastingdienst kan niet traceren welke gegevens door corrupte medewerkers worden opgevraagd. Dat ligt enerzijds aan de privacyregels en anderzijds aan (verouderde) ICT, legt staatssecretaris Van Rij uit aan de Tweede Kamer.
10 oktober 2022
Bestrijding corruptie bij fiscus lastig door ontbrekende gegevens medewerkers
Bij de Belastingdienst is het niet mogelijk om zoekopdrachten van corrupte medewerkers in de systemen te achterhalen. Doordat het niet mogelijk is om uit te zoeken welke informatie wordt opgevraagd, wordt corruptiebestrijding bij de fiscus aanzienlijk bemoeilijkt. Dat schrijft NRC.
15 juli 2022
Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek
De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
2 februari 2022
ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast
Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
26 november 2021
Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
28 juli 2021
Nederlandse brievenbusfirma moet miljoenen terugbetalen aan Angola
De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.
2 juli 2021
KPMG onderzoekt corruptierisico’s Douane in Rotterdamse haven
Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptieaanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in […]
