De Belastingdienst kan niet traceren welke gegevens door corrupte medewerkers worden opgevraagd. Dat ligt enerzijds aan de privacyregels en anderzijds aan (verouderde) ICT, legt staatssecretaris Van Rij uit aan de Tweede Kamer.
10 oktober 2022
Bestrijding corruptie bij fiscus lastig door ontbrekende gegevens medewerkers
Bij de Belastingdienst is het niet mogelijk om zoekopdrachten van corrupte medewerkers in de systemen te achterhalen. Doordat het niet mogelijk is om uit te zoeken welke informatie wordt opgevraagd, wordt corruptiebestrijding bij de fiscus aanzienlijk bemoeilijkt. Dat schrijft NRC.
15 juli 2022
Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek
De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
2 februari 2022
ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast
Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
26 november 2021
Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
28 juli 2021
Nederlandse brievenbusfirma moet miljoenen terugbetalen aan Angola
De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.
2 juli 2021
KPMG onderzoekt corruptierisico’s Douane in Rotterdamse haven
Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptieaanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in […]
30 november 2020
SBM Offshore verrast door Zwitsers corruptieonderzoek
Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.
26 februari 2019
Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
5 juni 2018
‘Medewerker Belastingdienst lekte informatie aan criminelen’
Een leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken.
