Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op 26 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer
‘Medewerker Belastingdienst lekte informatie aan criminelen’ 5 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen Een leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken. Lees meer
Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen 10 april 2018 door Accountancy Vanmorgen Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende Lees meer
Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie 4 april 2018 door Accountancy Vanmorgen EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n Lees meer
EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan 25 september 2017 door Fiscaal Vanmorgen Accountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat blijkt uit een persbericht dat het Openbaar Ministerie donderdag in de avond verstuurde naar aanleiding van de schikking die het heeft getroffen met telecombedrijf TeliaSonera. Lees meer
