De wereldwijd actieve leverancier van medische apparaten Enraf-Nonius uit Rotterdam heeft haar financieel directeur in februari op staande voet ontslagen wegens het vervalsen van een overeenkomst. De papieren werden gebruikt om bij de Belastingdienst een betaling van € 11,175 miljoen te rechtvaardigen in verband met de bouw van ziekenhuizen in Sri Lanka, een project dat onderdeel is van een groot corruptieonderzoek door het OM.
De Nederlandse aanpak van corruptie krijgt een flinke impuls. Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Van Weel in een brief aan de Tweede Kamer. Criminele organisaties zijn steeds afhankelijker van corruptie om hun praktijken mogelijk te maken, stelt Van Weel, en daarom is een krachtige, brede aanpak onmisbaar.
Een 37-jarige voormalige ambtenaar van de Belastingdienst is veroordeeld tot 36 maanden cel omdat hij zich heeft laten omkopen. Ook mag hij 5 jaar geen ambtenaar meer zijn.
Naar nu blijkt heeft de FIOD op 4 september doorzoekingen verricht in verband met een groot corruptieonderzoek.
Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.
De Belastingdienst kan niet traceren welke gegevens door corrupte medewerkers worden opgevraagd. Dat ligt enerzijds aan de privacyregels en anderzijds aan (verouderde) ICT, legt staatssecretaris Van Rij uit aan de Tweede Kamer.
Bij de Belastingdienst is het niet mogelijk om zoekopdrachten van corrupte medewerkers in de systemen te achterhalen. Doordat het niet mogelijk is om uit te zoeken welke informatie wordt opgevraagd, wordt corruptiebestrijding bij de fiscus aanzienlijk bemoeilijkt. Dat schrijft NRC.
De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
