Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
28 juli 2021
Nederlandse brievenbusfirma moet miljoenen terugbetalen aan Angola
De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.
2 juli 2021
KPMG onderzoekt corruptierisico’s Douane in Rotterdamse haven
Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptieaanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in […]
30 november 2020
SBM Offshore verrast door Zwitsers corruptieonderzoek
Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.
26 februari 2019
Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
5 juni 2018
‘Medewerker Belastingdienst lekte informatie aan criminelen’
Een leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken.
10 april 2018
Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen
Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende verklaring over de […]
4 april 2018
Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie
EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n algemeenheid.’ Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor […]
25 september 2017
EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan
Accountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat blijkt uit een persbericht dat het Openbaar Ministerie donderdag in de avond verstuurde naar aanleiding van de schikking die het heeft getroffen met telecombedrijf TeliaSonera.
