• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie

Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie

Nieuws

4 april 2018 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n algemeenheid.’ Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor EY ervan dubieuze transacties vanuit VimpelCom expres niet, niet tijdig, of niet volledig te hebben gemeld.

EY vindt de beschuldiging van het OM onterecht, liet het gisteren na de eerste publicatie in NRC weten via Twitter:  ‘Transacties zijn destijds o.b.v. beschikbare info onderzocht. Dit heeft tijd gekost. Vervolgens meldingen gedaan bij de FIU. Vanwege complexiteit wetgeving en consequenties vinden wij het belangrijk dat rechter deze zaak beoordeeld.’ Coen Boogaart, bestuursvoorzitter van EY (foto)  herhaalde dat voor de NOS: ‘We hebben deze transacties destijds op basis van de beschikbare informatie onderzocht. Dit heeft tijd gekost. Vervolgens hebben we bij de Financial Intelligence Unit meldingen gedaan.’

Regiezitting

Eerder al was bekend dat het OM strafrechtelijk onderzoek deed naar de rol van EY, maar of dat zou leiden tot een strafzaak was niet duidelijk. Vandaag/woensndag is de regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. EY was de accountant van telecombedrijf VimpelCom. Dit van oorsprong Russische bedrijf vestigde zich in 2010 in Amsterdam. Om toegang te krijgen tot de telecommarkt van Oezbekistan betaalde VimpelCom samen met telecombedrijf Telia via een brievenbusfirma zo’n 300 miljoen euro smeergeld aan Gulnara Karimova, de dochter van de Oezbeekse president Karimov. De betalingen werden grotendeels gedaan via een dochteronderneming van VimpelCom op de Britse Maagdeneilanden. Het telecombedrijf, dat inmiddels omgedoopt is tot VEON, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie €358 miljoen betaald om vervolging te voorkomen, de hoogste Nederlandse schikking ooit. Presidentsdochter Karimova is bij verstek veroordeeld.

Ook onderzoek ING

Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook de rol ING in het schandaal rond Vimpelcom. De Noors-Russische telecomprovider misbruikte rekeningen van ING Nederland en UK om ambtenaren in Oezbekistan om te kopen. Vimpelcom heeft om de zaak te schikken al een fors bedrag moeten betalen. Onderzocht wordt nu of ING de vreemde transacties had moeten opmerken en melden.

Categorie: Nieuws Tags: corruptie, EY, smeergeld, strafrecht, vimpelcom

Tags: corruptie, EY, smeergeld, strafrecht, vimpelcom

Gerelateerde artikelen

26 juni 2025

Kabinet intensiveert strijd tegen corruptie in publieke en private sector

17 december 2024

OM beboet BAM voor ‘faciliterende betalingen’, geen vervolging voor omkoping

3 oktober 2024

Forse celstraf voor corrupte ambtenaar Belastingdienst

12 september 2024

FIOD verdenkt bedrijven van corruptie

Docenten

Ludo Mennes
Derwish Rosalia
Casper Mons
Kirsten Roskam
John Bult
Kees Beishuizen
Martijn Bedaux
Martijn Paping
Martijn Paping
Bram Lemmens
Herman van Kesteren
Martin de Graaf
Arnaud Booij
Bernard Schols
Geert Witlox
Chris Dijkstra
Wilbert Nieuwenhuizen
Roger van de Berg
Pieter Kok
Barry Willemsen
Almer de Beer
Almer de Beer
Hanneke Kroonenberg
Ewoud de Ruiter
Imke Bos
Rohalt Janssens
Teunis van den Berg
Patrick Wille
Chanien Engelbertink
Audrey Brunings
Heleen Elbert
Edwin de Witte
Bob van Leeuwen
Joost Severs
jan wietsma
Jan Wietsma
Joep Swinkels
Jeroen Knol
Alex Schrijver
Debby Kettler
Debby Kettler
Jan Mooren
Marja van den Oetelaar
Hans Tabak
Erik van Toledo
Albert Heeling
Koert van Loon
Martine Cranendonk
Ron Mulder
Bob de Koning
Daan van Antwerpen
Winfred Merkus
Saskia Jacobsen
Willem Veldhuizen
Guney Bagislayici
Kirsten Kievit

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 18 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 9 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 9 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen