• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » ‘ING hielp met witwassen miljoenen’

‘ING hielp met witwassen miljoenen’

Nieuws

5 december 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).

Volgens justitie werd er zeker 100 miljoen euro witgewassen door het in Amsterdam gevestigde trustkantoor Caute en aanverwante vennootschappen. Dat was geld van bedrijven en ondernemers uit andere Europese landen dat via Amsterdam richting vennootschappen op Caribische belastingparadijzen stroomde, met bankrekeningen in Monaco.  ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, wordt in het onderzoek van Follow the Money gesteld. Toch wordt de bank niet vervolgd.

Onderzoek

Onder de codenaam ‘Trust EU’ deed het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang onderzoek naar de geldstromen via het aan de Keizersgracht gevestigde trustkantoor. In april 2012 deed justitie invallen op zeventig adressen in acht landen tegelijk. Hoofdverdachten Erwin de Ruiter en Edward P. hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en leidinggeven aan een criminele organisatie.

Rol ING

Het vermeende witwassen via Caute ging niet zonder hulp: de miljoenen werden volgens FtM steevast gestald op bankrekeningen bij ING. Kritische vragen over de herkomst van geldstromen of de uiteindelijk belanghebbenden – informatie waarover banken wettelijk gezien moeten beschikken – stelde ING nooit. Volgens Sam van Doorn, voormalig aandeelhouder en financier bij het trustbedrijf van hoofdverdachte De Ruiter, gaat de betrokkenheid van ING zelfs nog een stap verder. ‘ING heeft in deze zaak bewust witwassen en belastingfraude gefaciliteerd. De bank is jarenlang actief betrokken geweest bij de criminele activiteiten van De Ruiter en consorten.’

Geen vervolging

Dat de verdachte miljoenen bij trustkantoor Caute via ING-rekeningen liepen, staat niet ter discussie. Desondanks heeft justitie besloten de bank in deze zaak niet te vervolgen. Reden: er loopt al strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van ING bij vier andere witwaszaken. Tot afgrijzen van oud-officier Broekhuijsen, die Van Doorn steunt: “Dat justitie de rol van ING juist in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.”

 

Bron: FtM 

Categorie: Nieuws Tags: belastingfraude, ING, trustkantoren

Tags: belastingfraude, ING, trustkantoren

Gerelateerde artikelen

26 april 2023

Acht maanden cel voor dga die boekhouder voor btw-fraude wilde laten opdraaien

17 april 2023

‘ABN Amro verdacht van hulp bij belastingontduiking Morgan Stanley’

31 maart 2023

Onterecht scholingskosten opgevoerd in honderden aangiftes door ‘kenners van het belastingrecht’

27 maart 2023

Valse kwitanties bij giftenaftrek, maar fiscus weet geen opzet of grove schuld aan te tonen

Docenten

Ruben Stam
Ruben Stam
Almer de Beer
Almer de Beer
Chanien Engelbertink
Alex Schrijver
Erik van Toledo
Heleen Elbert
Ron Mulder
Hanneke Kroonenberg
jan wietsma
Jan Wietsma
Roger van de Berg
Geert Witlox
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Joep Swinkels
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Hans Tabak
Pieter Kok
Herman van Kesteren
Marja van den Oetelaar
Beishuizen
Kees Beishuizen
John Bult
Patrick Wille
Martijn Bedaux
Bob van Leeuwen
Martijn Paping
Martijn Paping
Casper Mons
Debby Kettler
Debby Kettler
Kirsten Kievit
Arnaud Booij
Wilbert Nieuwenhuizen
Willem Veldhuizen
Albert Heeling
Jaap Wisse
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joost Severs
Marco de Weerd
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Saskia Jacobsen
Bernard Schols
Bram de Nies
Bram de Nies
Loek Daemen
Bea Aarnoutse
Ruben Stam

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen