• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Fiscus zet wijzigingen Wwft op een rij

Fiscus zet wijzigingen Wwft op een rij

Nieuws

19 september 2018 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op een rij gezet. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). 

De onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen is verruimd:

  • Zij moeten altijd onderzoek doen naar hun cliënten wanneer die € 10.000 of meer contant betalen. Dit was € 15.000 of meer.
  • Zij moeten transacties melden wanneer zij € 10.000 of meer in contant geld ontvangen, én er een reden is om te vermoeden dat een transactie te maken heeft met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Zij moeten transacties altijd melden wanneer zij € 20.000 of meer in contant geld ontvangen. Dit was € 25.000 of meer.
  • Deze regels gelden niet alleen bij de verkoop van goederen, maar ook bij in- en aankoop.

Ook voor bemiddelaars is de meldplicht verruimd

  • Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken moeten transacties van € 10.000 of meer melden. Dit was € 15.000 of meer.
  • Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer in contant geld ontvangen. Dit was € 25.000 of meer.
  • Pandhuizen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer betalen voor goederen die aan hen verpand worden. Ook dit was € 25.000 of meer.

Er is een lijst met risicolanden

De EU heeft een lijst met risicolanden opgesteld. Staat een land op deze lijst, dan moet iedere transactie met dat land worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). U vindt de lijst op de website van de Europese Commissie.

Bewaarplicht bewijsstukken is specifieker omschreven

Als een instelling een transactie meldde bij de FIU-Nederland, moest zij daarvan al bewijsstukken bewaren. Deze verplichting is nu specifieker gemaakt in artikel 34 van de nieuwe Wwft.

AVG: geen gevolgen voor bewaartermijnen

De Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) heeft géén gevolgen voor de bewaartermijnen die de Wwft noemt. Hierover staat meer op de website van de FIU-Nederland.

Een aantal leidraden bij de Wwft wordt nog herschreven. Uiterlijk 1 november 2018 moet die klus geklaard zijn, aldus de Belastingdienst.

Categorie: Nieuws Tags: Belastingdienst, wijzigingen, Wwft

Tags: Belastingdienst, wijzigingen, Wwft

Gerelateerde artikelen

19 mei 2025

Fiscus geeft ook organisaties nabestaandenmachtiging

14 mei 2025

Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering

1 mei 2025

‘Geen noemenswaardige problemen’ bij recordaantal belastingaangiftes

30 april 2025

ABN AMRO ziet integriteitsrisico’s bij administratie- en belastingadvieskantoor

Docenten

Teunis van den Berg
Derwish Rosalia
Marja van den Oetelaar
Pieter Kok
Koert van Loon
Debby Kettler
Debby Kettler
Martijn Paping
Martijn Paping
Patrick Wille
Ron Mulder
Almer de Beer
Almer de Beer
Imke Bos
Chanien Engelbertink
Edwin de Witte
Kirsten Roskam
Casper Mons
Arnaud Booij
Joep Swinkels
Roger van de Berg
Anne Opbroek
Bernard Schols
Wilbert Nieuwenhuizen
Martin de Graaf
Ewoud de Ruiter
Chris Dijkstra
Guney Bagislayici
Martine Cranendonk
Janita Klomp
Kees Beishuizen
John Bult
Léon de Jager
Bram Lemmens
Barry Willemsen
Bob van Leeuwen
Frans Sijbers
Hans Tabak
Joost Severs
Heleen Elbert
Jeroen Knol
Rohalt Janssens
Hanneke Kroonenberg
Albert Heeling
Alex Schrijver
Willem Veldhuizen
Hannah van der Schrier
Martijn Bedaux
Ruben Stam
Geert Witlox
Herman van Kesteren
Ruben Stam
Ruben Stam
Kirsten Kievit
jan wietsma
Jan Wietsma
Erik van Toledo
Bob de Koning
Ludo Mennes
Saskia Jacobsen
Carolien Janssen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 15 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 6 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen