De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden in de regio Rotterdam en Den Haag. Daarbij is beslag gelegd diverse panden, voertuigen, contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en fysieke en digitale administratie.
Melding FIU
De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). De 24-jarige verdachte heeft in 2015 een huis gekocht waarvoor hij geen hypotheek heeft afgesloten. Dit was opvallend, omdat het bij de Belastingdienst bekende inkomen en vermogen van de man onvoldoende was om de aankoop van dit huis te bekostigen. De 33-jarige verdachte stortte vanaf eind 2017 grote sommen contant geld op zijn particuliere rekening. Daarnaast heeft hij voor bijna 400.000 euro panden gekocht zonder hypotheek.
Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
