• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Nieuws

18 april 2019 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche ‘voor 99,9 procent’ voldoet aan het profiel van een terrorist, meldt BNR.

‘Mol vanuit terroristische hoek’

In een publicatie van Levent Bedrijfsrecherche, die in handen is van BNR, is het cv gescreend van een man van Somalische afkomst die bij vier banken had gewerkt. Daarin komt naar voren dat er gaten zaten in zijn cv en er onwaarheden in stonden. De recherche stelde een daderprofiel op en aan de hand daarvan concludeert Levent dat het voor 99 procent gaat om ‘een mol vanuit terroristische hoek’.

Debat over screening

VVD-Kamerlid Roald van der Linde heeft een debat aangevraagd met minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA). Van der Linde wil van Hoekstra weten hoe er gescreend wordt en of banken genoeg ondersteuning vanuit de overheid krijgen.

 

Bron: BNR

Categorie: Nieuws Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

18 juni 2026

AFM en BFT: accountants moeten sanctierisico’s rond Rusland beter beheersen

17 juni 2026

Rechter fluit Rabobank terug over beëindiging bankrelatie met belastingadvies- en administratiekantoor

3 juni 2026

Boekhouder hoofdverdachte in witwaszaak van 38 miljoen

29 mei 2026

Boekhouder hielp ketelbouwer drugslab met ‘smoesje’ voor ING

Docenten

John Bult
Michiel Pouwels
Mike Wong
Erik van Toledo
Hans Tabak
Rakesh Ghirah
Ognjen Soldat
Imke Bos
Bob van Leeuwen
Guney Bagislayici
René van der Paardt
Hanneke Kroonenberg
Peter Kerkhof
Patrick Wille
Daan van Antwerpen
Kees Beishuizen
Audrey Brunings
Roger van de Berg
Olga Jansen
Martijn Bedaux
Jasper van den Bergen
Edwin de Witte
Kirsten Kievit
Joep Swinkels
jan wietsma
Jan Wietsma
Martin de Graaf
Barry Willemsen
Bernard Schols
Willem Veldhuizen
Ludo Mennes
Joost Severs
Casper Mons
Chanien Engelbertink
Bob de Koning
Chris Dijkstra
Wilbert Nieuwenhuizen
Marja van den Oetelaar
Léon de Jager
Arnaud Booij
Ron Mulder
Teunis van den Berg
Hans Geuns
Matthijs van Keulen
Pieter Kok
Kirsten Roskam
Tom Berkhout
Debby Kettler
Debby Kettler
Koert van Loon
Jurriën van der Heijden
Jeroen Knol
Martijn Paping
Martijn Paping
Jan van Wijngaarden
Bart Koreman
Rohalt Janssens
Rob van Oosterhout
Almer de Beer
Almer de Beer
Ewoud de Ruiter
Jan Mooren
Alex Schrijver
Bram Lemmens
Heleen Elbert
Tim van Wordragen
Herman van Kesteren
Aimée van der Paardt
Winfred Merkus
Martine Cranendonk
Albert Heeling
Derwish Rosalia

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 7 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 7 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 7 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen