• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Nieuws

18 april 2019 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche ‘voor 99,9 procent’ voldoet aan het profiel van een terrorist, meldt BNR.

‘Mol vanuit terroristische hoek’

In een publicatie van Levent Bedrijfsrecherche, die in handen is van BNR, is het cv gescreend van een man van Somalische afkomst die bij vier banken had gewerkt. Daarin komt naar voren dat er gaten zaten in zijn cv en er onwaarheden in stonden. De recherche stelde een daderprofiel op en aan de hand daarvan concludeert Levent dat het voor 99 procent gaat om ‘een mol vanuit terroristische hoek’.

Debat over screening

VVD-Kamerlid Roald van der Linde heeft een debat aangevraagd met minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA). Van der Linde wil van Hoekstra weten hoe er gescreend wordt en of banken genoeg ondersteuning vanuit de overheid krijgen.

 

Bron: BNR

Categorie: Nieuws Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

14 mei 2025

Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering

30 april 2025

ABN AMRO ziet integriteitsrisico’s bij administratie- en belastingadvieskantoor

30 april 2025

FIU-Nederland vereenvoudigt meldformulier voor belastingadviseurs

25 april 2025

OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending

Docenten

Bob de Koning
Kirsten Kievit
Koert van Loon
Saskia Jacobsen
Joost Severs
Hannah van der Schrier
Casper Mons
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Barry Willemsen
Derwish Rosalia
Martine Cranendonk
Joep Swinkels
Heleen Elbert
Carolien Janssen
Hans Tabak
Arnaud Booij
Janita Klomp
Ewoud de Ruiter
Geert Witlox
Pieter Kok
Alex Schrijver
Martijn Bedaux
Imke Bos
Patrick Wille
Anne Opbroek
Frans Sijbers
Willem Veldhuizen
Edwin de Witte
Roger van de Berg
Wilbert Nieuwenhuizen
Ruben Stam
Bernard Schols
Bram Lemmens
John Bult
Kirsten Roskam
Bob van Leeuwen
Rohalt Janssens
Martijn Paping
Martijn Paping
Debby Kettler
Debby Kettler
Ron Mulder
Léon de Jager
Marja van den Oetelaar
Hanneke Kroonenberg
Teunis van den Berg
Herman van Kesteren
Kees Beishuizen
Chris Dijkstra
Almer de Beer
Almer de Beer
jan wietsma
Jan Wietsma
Ludo Mennes
Erik van Toledo
Albert Heeling
Martin de Graaf
Guney Bagislayici
Ruben Stam
Ruben Stam

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 8 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen