• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

Nieuws

18 april 2019 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche ‘voor 99,9 procent’ voldoet aan het profiel van een terrorist, meldt BNR.

‘Mol vanuit terroristische hoek’

In een publicatie van Levent Bedrijfsrecherche, die in handen is van BNR, is het cv gescreend van een man van Somalische afkomst die bij vier banken had gewerkt. Daarin komt naar voren dat er gaten zaten in zijn cv en er onwaarheden in stonden. De recherche stelde een daderprofiel op en aan de hand daarvan concludeert Levent dat het voor 99 procent gaat om ‘een mol vanuit terroristische hoek’.

Debat over screening

VVD-Kamerlid Roald van der Linde heeft een debat aangevraagd met minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA). Van der Linde wil van Hoekstra weten hoe er gescreend wordt en of banken genoeg ondersteuning vanuit de overheid krijgen.

 

Bron: BNR

Categorie: Nieuws Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Tags: banken, financiële dienstverlening, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

27 juli 2026

NBA vraagt aandacht voor regeldruk in nieuwe anti-witwasregels

27 juli 2026

Justitie gaat witwasaanpak intensiveren

22 juli 2026

Belastingontduiking cryptobeleggers met behulp van buitenlandse en valse identiteiten

15 juli 2026

Hof: ABN AMRO schond zorgplicht bij miljoenenfraude

Docenten

Rakesh Ghirah
Ognjen Soldat
Arnaud Booij
Koert van Loon
Martin de Graaf
Martijn Paping
Martijn Paping
Hanneke Kroonenberg
Alex Schrijver
Winfred Merkus
Ludo Mennes
Barry Willemsen
Ewoud de Ruiter
Heleen Elbert
Patrick Wille
Derwish Rosalia
Martijn Bedaux
Guney Bagislayici
Jeroen Knol
Hans Tabak
Jurriën van der Heijden
Martine Cranendonk
Bob van Leeuwen
John Bult
Audrey Brunings
Bob de Koning
Edwin de Witte
Chris Dijkstra
Matthijs van Keulen
Daan van Antwerpen
Kees Beishuizen
Almer de Beer
Almer de Beer
Kirsten Roskam
Ron Mulder
Casper Mons
Wilbert Nieuwenhuizen
Hans Geuns
Herman van Kesteren
Tom Berkhout
Joost Diks
Peter Kerkhof
Jan Mooren
Rohalt Janssens
Albert Heeling
Joep Swinkels
René van der Paardt
Danny Hooreman
Judith Anema
Tim van Wordragen
Jan van Wijngaarden
Kirsten Kievit
Jasper van den Bergen
Marja van den Oetelaar
Bart Koreman
jan wietsma
Jan Wietsma
Debby Kettler
Debby Kettler
Erik van Toledo
Mike Wong
Bernard Schols
Chanien Engelbertink
Pieter Kok
Teunis van den Berg
Joost Severs
Aimée van der Paardt
Bram Lemmens
Willem Veldhuizen
Roger van de Berg
Léon de Jager
Rob van Oosterhout
Olga Jansen
Michiel Pouwels

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 20 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 10 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 6 weergaven
  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen