De politie en de FIOD hebben maandagochtend invallen gedaan bij negen bedrijfspanden en zes woningen in verband met mogelijke betrokkenheid bij witwassen van vier autobedrijven. Er zou voor in elk geval € 21 miljoen gefraudeerd zijn met de BTW.
De bedrijven worden verdacht van grensoverschrijdende BTW-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Bij de doorzoekingen waren 175 medewerkers van de FIOD en politie betrokken. Ze legden beslag op de administratie en op meer dan 500 auto’s, € 350.000 en 25 bankrekeningen. Aanhoudingen zijn niet verricht.
Export op papier, verkoop op de markt
De vier autobedrijven zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Tussen 2017 en eind maart van dit jaar zouden er op die manier voor € 120 miljoen aan auto’s zijn geëxporteerd. De auto’s zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië die op naam staan van een katvanger. In werkelijkheid zouden de auto’s rechtstreeks geleverd zijn aan Duitse autohandelaren die de auto’s op de Berlijnse automarkt aanboden. ‘Indien een bedrijf weet of had moeten weten dat hij levert aan een ‘ploffer’ in het buitenland, heeft hij geen recht op toepassing van het nultarief bij export. Als hij dit toch doet, en ook op zijn btw-aangifte vermeldt, is dat strafbaar’, aldus de FIOD. De Belastingdienst gaat de gemiste BTW-inkomsten naheffen bij de dealers.
Ook fiscus bezoekt dealers
Ook de fiscus is overigens op pad: die ging maandag langs bij een aantal andere dealers. Er zijn ook boekenonderzoeken aangekondigd. ‘Hierbij zal onder meer de export van deze bedrijven onderzocht worden. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende BTW-fraude en wat ze kunnen doen om te voorkomen daarbij betrokken te raken.’ De politie, FIOD, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst doen al enige tijd onderzoek naar de contante verkoop van tweedehandse (lease)auto’s aan buitenlandse autohandelaren.
