• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » 4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

Nieuws

4 januari 2022 door Fiscaal Vanmorgen

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.

De belastinginspecteur stortte het geld vanaf de rekening van de Belastingdienst naar de rekening van een Nederlands bedrijf van de zwager van de man. De man maakte – binnen 2,5 uur na ontvangst – 110 duizend euro over naar een ander bedrijf van zijn zwager en de rest naar 2 Turkse rekeningen op zijn eigen naam. Vervolgens nam hij ruim 1,3 miljoen euro contant op. Het is niet duidelijk waar dat geld nu is. Van het overgebleven bedrag zette de man een deel om in goud en in Turkse Lira. Een klein deel van het geld stortte hij op de rekening van zijn vader.

Strafrechtelijke procedure Turkije

Het geld en het goud staan nog steeds op de Turkse rekeningen van de man. De Turkse autoriteiten hebben daar beslag op gelegd en zijn een strafrechtelijke procedure gestart tegen de man, die geen afstand wil doen van het geld.

Celstraf en ontneming

De rechtbank houdt bij de strafbepaling rekening met een overschrijding van de redelijke termijn en legt de man een gevangenisstraf op van 54 maanden. Deze straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie. Daarbij moet hij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat, omdat het geld afkomstig is uit de verduistering. Het bedrag is hoger dan het verduisterde geldbedrag, omdat de rechtbank rekening houdt met de aanzienlijke waardevermeerdering van het goud.

In een eerdere procedure bij de rechtbank zijn de belastinginspecteur zelf, de zwager van de man en de betrokken Nederlandse bedrijven al veroordeeld. De schoonzus en echtgenote van de man zijn in die zaak vrijgesproken.

Categorie: Nieuws Tags: verduistering, witwassen

Tags: verduistering, witwassen

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Docenten

Loek Daemen
Pieter Kok
Martijn Bedaux
Martijn Paping
Martijn Paping
Saskia Jacobsen
Ruben Stam
Ruben Stam
John Bult
Hans Tabak
Debby Kettler
Debby Kettler
Joost Severs
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Patrick Wille
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Geert Witlox
Bob van Leeuwen
Willem Veldhuizen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Bram de Nies
Bram de Nies
Ruben Stam
Bernard Schols
Jaap Wisse
Beishuizen
Kees Beishuizen
Heleen Elbert
Erik van Toledo
Casper Mons
Roger van de Berg
Chanien Engelbertink
Hanneke Kroonenberg
Kirsten Kievit
Albert Heeling
Ron Mulder
Herman van Kesteren
Bea Aarnoutse
Marja van den Oetelaar
Alex Schrijver
Marco de Weerd
jan wietsma
Jan Wietsma
Joep Swinkels
Arnaud Booij
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Almer de Beer
Almer de Beer
Wilbert Nieuwenhuizen
Summercourse fiscalisten

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen