• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » 4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

Nieuws

4 januari 2022 door Fiscaal Vanmorgen

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.

De belastinginspecteur stortte het geld vanaf de rekening van de Belastingdienst naar de rekening van een Nederlands bedrijf van de zwager van de man. De man maakte – binnen 2,5 uur na ontvangst – 110 duizend euro over naar een ander bedrijf van zijn zwager en de rest naar 2 Turkse rekeningen op zijn eigen naam. Vervolgens nam hij ruim 1,3 miljoen euro contant op. Het is niet duidelijk waar dat geld nu is. Van het overgebleven bedrag zette de man een deel om in goud en in Turkse Lira. Een klein deel van het geld stortte hij op de rekening van zijn vader.

Strafrechtelijke procedure Turkije

Het geld en het goud staan nog steeds op de Turkse rekeningen van de man. De Turkse autoriteiten hebben daar beslag op gelegd en zijn een strafrechtelijke procedure gestart tegen de man, die geen afstand wil doen van het geld.

Celstraf en ontneming

De rechtbank houdt bij de strafbepaling rekening met een overschrijding van de redelijke termijn en legt de man een gevangenisstraf op van 54 maanden. Deze straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie. Daarbij moet hij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat, omdat het geld afkomstig is uit de verduistering. Het bedrag is hoger dan het verduisterde geldbedrag, omdat de rechtbank rekening houdt met de aanzienlijke waardevermeerdering van het goud.

In een eerdere procedure bij de rechtbank zijn de belastinginspecteur zelf, de zwager van de man en de betrokken Nederlandse bedrijven al veroordeeld. De schoonzus en echtgenote van de man zijn in die zaak vrijgesproken.

Categorie: Nieuws Tags: witwassen, verduistering

Tags: witwassen, verduistering

Gerelateerde artikelen

24 mei 2022

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

Docenten

Redmar Wolf
Robbert Peek
Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Bernard Schols
Joost Severs
john dullaart
John Dullaart
Patrick Wille
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Pieter Kok
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Beishuizen
Kees Beishuizen
Jaap Wisse
Chanien Engelbertink
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Patrick Vettenburg
Wilbert Nieuwenhuizen
Albert Heeling
Bram de Nies
Bram de Nies
Ron Mulder
Arnaud Booij
Ruben Stam
jan wietsma
Jan Wietsma
Gerwin Volkerink
Heleen Elbert
Marja van den Oetelaar
Martijn Paping
Martijn Paping
Casper Mons
Ruben Stam
Ruben Stam
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Roger van de Berg
Pieter Tielemans
Arthur Hofman
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Herman van Kesteren
Marco de Weerd
Martijn Bedaux
Joep Swinkels
Jeroen Knol
Jeroen Knol

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen