De politie heeft een een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter uit Alphen aan den Rijn aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen.
20 februari 2023
Hof: oud-voorzitter hockeyclub toch schuldig aan verduistering
Hockeyclub Vianen heeft na ruim vijf jaar een civiele rechtszaak wegens verduistering gewonnen tegen een oud-voorzitter. Hij moet de club meer dan een ton betalen, oordeelt het gerechtshof in Arnhem.
7 november 2022
Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak
Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.
16 augustus 2022
FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners
De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
13 juli 2022
Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen
De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.
8 juli 2022
Drie mannen verdacht van belastingfraude en (betrokkenheid bij) verduistering van 6464 spelcomputers
In de rechtbank Overijssel in Zwolle diende donderdag een rechtszaak over belastingfraude en verduistering van meer dan 6.400 spelcomputers. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 53-jarige man uit Coevorden verduistering in dienstbetrekking en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, een 40-jarige man uit de gemeente Roerdalen witwassen en belastingfraude en de derde verdachte, een […]
22 april 2022
30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
28 februari 2022
Voormalig FIOD-rechercheur verdacht van miljoenenfraude
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.
12 januari 2022
Verduisterd geld had ondanks terugbetaling als bron van inkomen moeten worden aangegeven
De Belastingdienst heeft een gokverslaafde man die geld verduisterde terecht navorderingsaanslagen opgelegd omdat het verduisterde geld niet in zijn aangiften ib/pvv en ZVW was opgenomen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Met het verduisteren van de gelden is een voordeel beoogd en was dit voordeel ook redelijkerwijs te verwachten.
4 januari 2022
4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro
De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.
