Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.
Verduisterd geld had ondanks terugbetaling als bron van inkomen moeten worden aangegeven
De Belastingdienst heeft een gokverslaafde man die geld verduisterde terecht navorderingsaanslagen opgelegd omdat het verduisterde geld niet in zijn aangiften ib/pvv en ZVW was opgenomen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Met het verduisteren van de gelden is een voordeel beoogd en was dit voordeel ook redelijkerwijs te verwachten.
4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro
De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.
Ondernemer verduistert kleine twee ton die De Goudse per ongeluk op zijn rekening stortte
De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak tegen een schade-expert. De man krijgt een jaar celstraf opgelegd wegens witwassen en verduistering, omdat hij de € 189.485,75 wegmaakte die De Goudse Schadeverzekeringen per ongeluk op de bankrekening van zijn bedrijf stortte.
Belastingdeskundige leidde accountant om de tuin, veroordeeld voor verduistering en belastingfraude
Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant […]
Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude
Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.
Fiscalist/advocaat verdacht van belastingfraude en verduistering nalatenschap
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.
Oud OM’er hoort werkstraf eisen wegens verduistering
Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.
Na belastingadviseur ook notaris veroordeeld in fraudezaak met nepbank
De rechtbank in Zwolle heeft nu ook voormalig notaris en bestuurslid van beroepsvereniging KNB Pieter Planting veroordeeld voor fraude met een nepbank. Eerder deze maand kreeg voormalig belastingadviseur Annique Botermans al een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.
Eigenares failliet administratiekantoor weekte tonnen los met fictieve bank: twee jaar cel
Een 64-jarige eigenares van een tien jaar terug failliet verklaard administratiekantoor is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht fraude en verduistering van vele tonnen bewezen, onder meer door te schermen met een bank die in werkelijkheid niet bestond.