• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’

Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’

Nieuws

13 september 2022 door Fiscaal Vanmorgen

De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.

De actie is dinsdag aan het eind van de ochtend nog gaande. FIOD-medewerkers zouden de woning van de supermarkt-topman in- en uitlopen met dozen. Er zijn ook op verschillende andere plekken doorzoekingen uitgevoerd. Een bron meldt aan het FD dat ook een inval is gedaan op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel.

Witwasonderzoek

Het witwasonderzoek is gericht op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, heeft het OM bevestigd. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Aanhoudingen

In het witwasonderzoek is dinsdagochtend een 58-jarige man uit Aa en Hunze aangehouden die wordt gezien als de spin in het web. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden, laat het OM aan de regionale omroep weten. Daarbij gaat het om verdachten uit de provincies Noord-Brabant en Drenthe. Of een van de aangehouden verdachten Jumbo-topman Frits van Eerd is, is niet duidelijk.

 

(Omroep Brabant/FD)

Categorie: Nieuws Tags: btw-fraude, FIOD, witwasonderzoek, Wwft

Tags: btw-fraude, FIOD, witwasonderzoek, Wwft

Gerelateerde artikelen

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

Docenten

Alex Schrijver
Ruben Stam
Ruben Stam
Bea Aarnoutse
Geert Witlox
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Loek Daemen
Erik van Toledo
Ruben Stam
Hans Tabak
Saskia Jacobsen
Willem Veldhuizen
Wilbert Nieuwenhuizen
Albert Heeling
Martijn Bedaux
Hanneke Kroonenberg
Debby Kettler
Debby Kettler
Ron Mulder
Patrick Wille
Heleen Elbert
Bram de Nies
Bram de Nies
Bob van Leeuwen
Joost Severs
Chanien Engelbertink
John Bult
Roger van de Berg
Pieter Kok
Almer de Beer
Almer de Beer
jan wietsma
Jan Wietsma
Bernard Schols
Marco de Weerd
Arnaud Booij
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Barry Willemsen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Martijn Paping
Martijn Paping
Herman van Kesteren
Kirsten Kievit
Marja van den Oetelaar
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Beishuizen
Kees Beishuizen
Casper Mons
Jaap Wisse

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 33 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 7 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen