Die onderzocht de zogeheten swapdienst eXch samen met de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).
Volgens het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) maakte de dienst, die sinds 2014 bestond, het voor criminelen mogelijk om bitcoins om te wisselen naar andere cryptomunten. Daarbij prees eXch nadrukkelijk de mogelijkheid aan om dit anoniem te doen. Gebruikers hoefden hun identiteit niet te verifiëren en hun gegevens werden niet opgeslagen.
“Daarmee faciliteerde het platform, dat via internet en het darknet bereikbaar was, het toedekken van geldstromen”, schrijft het BKA. “De uitbaters van eXch worden onder meer verdacht van bedrijfsmatig witwassen en het runnen van een crimineel handelsplatform op internet.”
(ANP)
