De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
15 juli 2024
Adviseurs en administratiekantoren centraal in grootschalige Amsterdamse hypotheekfraude
Het FD schrijft over een grote fraudezaak rond honderden Amsterdamse woningen waarbij naast hypotheekadviseurs ook administratiekantoren een sleutelrol speelden.
14 februari 2024
Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]
5 februari 2024
OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op
Het Openbaar Ministerie (OM) vermoed dat boekhouder Corina de J. piramidespel-achtige constructies gebruikte bij de grootschalige beleggingsfraude waar ze van wordt verdacht. Winsten van klanten werden betaald met de inleg van nieuwe klanten.
20 november 2023
Bij ontbreken vaste prijsafspraak is facturatie op uurbasis niet automatisch toegestaan
De vordering van een Maastrichts administratie- en belastingadvieskantoor op een advocaat wordt door de kantonrechter afgewezen. Er was weliswaar geen sprake van een vast prijsafspraak, zoals de advocaat stelde, maar dat betekent – anders dan het kantoor lijkt te veronderstellen – niet dat de advocaat hoe dan ook de openstaande facturen moet voldoen.
15 november 2023
Boekhouder erkent fouten in salarisadministratie, mislopen WTL-subsidie ook aan klant te wijten
Bij de rechtbank Noord-Holland geeft een administratiekantoor toe fouten te hebben gemaakt in de salarisadministratie bij een opdrachtgever. Aan het mislopen van een subsidie in het kader van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) dragen beiden echter in gelijke mate schuld, oordeelt de kantonrechter. Die schade wordt dan ook 50/50 verdeeld.
31 oktober 2023
Controle na niet nakomen fiscale verplichtingen administratiekantoor, gebruikelijk loon dga terecht
Een man beweert dat hij alleen formeel bestuurder is en geen werkzaamheden heeft verricht voor een uitzendbureau. Hof Den Haag oordeelt echter dat de fiscus terecht € 45.000 aan gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen. De aanslag is bovendien niet gebaseerd op zijn registratie in de FSV, maar op legitieme gronden.
25 oktober 2023
Administratiekantoor had ongebruikelijke transacties zorgbedrijf moeten melden bij FIU
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.
25 oktober 2023
Opdrachtbevestiging abonnement bepalend in geschil over inhaalwerk
De kantonrechter boog zich onlangs over de vraag of twee facturen van het Tilburgse administratiekantoor aan een klant wel of niet terecht zijn. Daarbij draaide het vooral om de vraag welke werkzaamheden onder het maandelijkse abonnementsbedrag vallen en in hoeverre de klant opdracht had gegeven tot (inhaal)werkzaamheden die daarbuiten vallen.
4 oktober 2023
Juridische soap na verkoop administratiekantoor sleept zich voort
Hisla voerde een administratiekantoor in IJsselmuiden en verkocht in 2020 het klanten- en personeelsbestand, klantendossiers en archief aan het in Kampen gevestigde Landsman en Teune (L&T), in verband met het pensioen van de directeur van Hisla.
