De eigenaresse van een administratiekantoor is door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 25.000 euro wegens het opzettelijk indienen van frauduleuze aangiften omzetbelasting voor een klant. Ook krijgt ze een beroepsverbod van drie jaar.
Curator: Blaricums administratiekantoor was criminele dekmantel
De politie deed eind 2021 al eens een inval bij administratiekantoor Moving Finance BV in het Gooise Blaricum. Na een faillissement in mei vorig jaar heeft curator Hein Vroege nu geconcludeerd dat het administratiekantoor helemaal geen administratiekantoor was, maar waarschijnlijk alleen dienst deed als dekmantel voor drugscriminelen die geld wilden witwassen.
Overeenkomst Eindhovens administratiekantoor en Iraniër was bedoeld om IND te misleiden
De rechtbank Oost-Brabant heeft een overeenkomst tussen het Eindhovense administratiekantoor SAD Administraties en een Iraniër nietig verklaard wegens strijd met goede zeden en openbare orde. De constructie was gericht op ‘het bewust misleiden van de IND om willens en wetens op onjuiste gronden een verblijfsvergunning te verkrijgen’, oordeelt de rechtbank.
Hof: afwaardering ligboxenstal door mede-eigenaar administratiekantoor niet verdedigbaar
Een mede-eigenaar van een administratiekantoor is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting. De man waardeerde onder meer de waarde van een stal af tot nihil, terwijl de stal datzelfde jaar was verkocht voor ruim tweeëneenhalf ton.
Vragen accountant geen bewijs van financieel wanbeheer bij boeddhistische stichting
De voormalige penningmeester van een stichting die zich richt op de Vietnamese Boeddhistische gemeenschap in Nederland verzoekt de rechtbank Noord-Holland de bestuurders van de stichting te ontslaan vanwege financieel wanbeheer en baseert zich daarbij op een rapport van feitelijke bevindingen van AccountAd.
Getouwtrek na verkoop administratiekantoor: hof heeft geen trek in doorploegen 42 pagina’s
Hisla voerde een administratiekantoor. Op 25 maart 2020 werden het klantenbestand, personeelsbestand, klantendossiers en archief verkocht aan het eveneens in Kampen gevestigde Landsman en Teune (L&T), in verband met het pensioen van de directeur van Hisla. Beide partijen kwamen in de koopovereenkomst een bijzondere constructie overeen.
Administratiekantoor en werknemer aansprakelijk voor onrechtmatige geldopnames bij failliete klant
De curator van een failliete transport- en logistiekonderneming heeft bij de rechtbank Den Haag succes met de rechtszaak die hij aanspande tegen de voormalige bestuurders, een administratie- en belastingadvieskantoor uit Rijswijk en een salarisadministrateur die bij het kantoor werkzaam was.
‘Zieke’ werknemer administratiekantoor blijkt bij concurrent te werken, ontslagvergoedingen afgewezen
Een werknemer van een Amsterdams administratiekantoor werd op staande voet ontslagen nadat een ingeschakeld onderzoeksbureau ontdekte dat ze werkzaamheden bij een concurrent verrichtte terwijl ze ziek was voor haar eigen werk. De vrouw vorderde daarna bij de rechtbank €40.000,- billijke vergoeding, de transitievergoeding en een schadevergoeding van het kantoor.
Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt
De rechtbank Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.000,- die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan een administratiekantoor had opgelegd wegens overtreding van de Wwft herroepen. De rechtbank is het niet eens met het BFT dat het administratiekantoor een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen bij een klant, een stichting die onder meer actief is […]
Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 4.800,-op aan een belastingadvies- en administratiekantoor, omdat er bij een klant (een supermarkt waar veel contant geld omging) een hoger risico aanwezig was op witwassen dat had moeten leiden tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Het administratiekantoor was het daar niet mee eens […]