De middelijk bestuurder van een administratiekantoor is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf wegens het feitelijk leiddinggeven aan het onjuist doen van btw-aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangifte loonbelasting laten doen.
Accountants- en administratiekantoor onder een dak: RA veroordeeld vanwege onduidelijke verantwoordelijkheden
Een RA is met zijn accountantskantoor in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw gevestigd als een administratiekantoor en werkt daar ook regelmatig mee samen. Een klant verwees hij voor administratieve werkzaamheden, waaronder btw-aangiftes, naar het administratiekantoor. De klant diende een tuchtklacht in tegen de RA nadat er volgens hem fouten waren gemaakt in de btw-aangiftes.
Ondernemer wijst na belastingfraude vergeefs naar boekhouder, wel vrijspraak voor verstrekken valse stukken
Een uitzendondernemer is zelf strafbaar wegens het doen van onjuiste aangiften loonheffingen, oordeelt de rechtbank Rotterdam. De ondernemer voerde ter verdediging aan dat hij zijn boekhouder nog wel het dubbele had betaald om er zeker van te zijn dat de boekhouding op de juiste wijze plaatsvond. Wel spreekt de rechtbank de man vrij met betrekking […]
OM succesvol in cassatie in strafzaak eigenaar Tilburgs administratiekantoor
De eigenaar van een belastingadministratiekantoor in Tilburg deed met zijn eenmanszaak telkens aangifte voor de omzetbelasting, maar betaalde vervolgens jarenlang de aangegeven omzetbelasting niet. In de strafzaak daarover tegen de ondernemer verklaarde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar niet-ontvankelijk.
Deels onverschuldigde betaling, administratiekantoor moet klant terugbetalen
Het administratiekantoor dat de boekhouding verzorgde voor het Amsterdamse Hotel Schroder moet de klant € 2.735,57 terugbetalen, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De betalingen zijn zonder rechtsgrond verricht en de facturen voor fiscale werkzaamheden zijn dan ook onverschuldigd betaald. Een deel van de vordering wordt afgewezen, omdat de boekhouder extra werkzaamheden op basis van een […]
Eigenaar administratiekantoor verhulde ongeoorloofde leningen aan klanten
De eigenaar van een administratiekantoor moet in afwachting van een definitieve schadeberekening alvast ongeveer zeven ton terugbetalen aan de UBO van Scandica Nederland BV. Als directeur van Scandica werd hij geacht het vermogen van het bedrijf in deposito’s te beleggen, maar in plaats daarvan leende de man grote bedragen uit aan de klanten van zijn […]
Veroordeling Linschoten in belastingfraudezaak definitief, taakstraf iets verkort
De veroordeling van oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten wegens het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee bv’s, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld.
Administratiekantoor inde contanten van coffeeshop, bankrelatie terecht opgezegd
Een coffeeshop kon geen rekening openen bij een bank. De eigenaar stortte contant geld op de rekening van het administratiekantoor van zijn zoon. ABN AMRO zegde de bankrelatie met de zoon op. Stond de bank in haar recht?
Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen
De rechtbank Rotterdam heeft in een megafraudezaak genaamd Spaniel de eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. De man heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een groot aantal misdrijven op het gebied van (belasting)fraude en witwassen. Ook is hij schuldig aan ondergronds bankieren, deed hij niet aan cliëntenonderzoek en […]
Belastingadvies- en administratiekantoor gaf onjuist advies over inbreng eenmanszaak in BV
Het gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak van de rechtbank waarin een belastingadvies- en administratiekantoor werd veroordeeld voor een onjuist (fiscaal) advies grotendeels in stand gelaten. Het kantoor adviseerde een ondernemer met een IT-bedrijf om zijn eenmanszaak niet geruisloos maar ruisend in te brengen in een besloten vennootschap.