De directeur van de in Suriname gevestigde oliehandel Newco Trading NV richtte in Nederland een eenmanszaak op, met als bij de KvK geregistreerde activiteit ‘administratiekantoor’. ABN Amro kreeg naar eigen zeggen ook na het uitvoeren van een uitvoerig klantonderzoek nog steeds onvoldoende zicht op het betaalgedrag van het administratiekantoor en zegde de bedrijfsrekening op.
Een administratiekantoor was zo druk met alle TVL-aanvragen van klanten dat de beloofde TVL-aanvraag voor een vof over het eerste kwartaal van 2021 er per ongeluk bij inschoot. Vervelend, want het bedrijfje liep daarmee naar eigen zeggen €3472,- mis, ‘een substantieel bedrag dat nodig is om het hoofd boven water te kunnen houden.’ De ondernemer […]
De bedragen die het inmiddels failliete bouwbedrijf Saensigt uit Anna Paulowna deed aan administratiekantoor Smit Velsen en zakelijk dienstverlener Mam Euro uit IJmuiden zijn niet onverschuldigd betaald, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Het administratiekantoor en de zakelijk dienstverlener mochten er op vertrouwen dat Saensigt met haar betalingen de schuld van R&D Vastgoed BV beoogde te voldoen, een […]
Een ondernemer met een bedrijf in voorgefabriceerde recreatiewoningen verkocht 85% van zijn aandelen aan twee kopers. Die dachten met een winstgevend bedrijf te maken te hebben, op basis van de cijfers die door het administratiekantoor van de verkoper waren geleverd. Niets bleek minder waar.
De eigenaresse van een administratiekantoor is door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 25.000 euro wegens het opzettelijk indienen van frauduleuze aangiften omzetbelasting voor een klant. Ook krijgt ze een beroepsverbod van drie jaar.
De politie deed eind 2021 al eens een inval bij administratiekantoor Moving Finance BV in het Gooise Blaricum. Na een faillissement in mei vorig jaar heeft curator Hein Vroege nu geconcludeerd dat het administratiekantoor helemaal geen administratiekantoor was, maar waarschijnlijk alleen dienst deed als dekmantel voor drugscriminelen die geld wilden witwassen.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een overeenkomst tussen het Eindhovense administratiekantoor SAD Administraties en een Iraniër nietig verklaard wegens strijd met goede zeden en openbare orde. De constructie was gericht op ‘het bewust misleiden van de IND om willens en wetens op onjuiste gronden een verblijfsvergunning te verkrijgen’, oordeelt de rechtbank.
Een mede-eigenaar van een administratiekantoor is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting. De man waardeerde onder meer de waarde van een stal af tot nihil, terwijl de stal datzelfde jaar was verkocht voor ruim tweeëneenhalf ton.
De voormalige penningmeester van een stichting die zich richt op de Vietnamese Boeddhistische gemeenschap in Nederland verzoekt de rechtbank Noord-Holland de bestuurders van de stichting te ontslaan vanwege financieel wanbeheer en baseert zich daarbij op een rapport van feitelijke bevindingen van AccountAd.
Hisla voerde een administratiekantoor. Op 25 maart 2020 werden het klantenbestand, personeelsbestand, klantendossiers en archief verkocht aan het eveneens in Kampen gevestigde Landsman en Teune (L&T), in verband met het pensioen van de directeur van Hisla. Beide partijen kwamen in de koopovereenkomst een bijzondere constructie overeen.
