Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization moet vijf maanden de gevangenis in omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. De CFO van het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf afgelopen zomer al toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en […]
Wegens grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s eiste het Openbaar Ministerie maandag in de Zwolse rechtbank tegen vier verdachten gevangenisstraffen tot 32 maanden, taakstraffen tot 150 uur en tegen twee autobedrijven uit Hillegom en Diemen geldboetes tot 45.000 euro.
De Duitse bedenker van de zogeheten cum/ex-dividendfraude is door een rechtbank in Bonn veroordeeld tot acht jaar cel. Belastingadviseur Hanno Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011.
Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen DJ Afrojack wegens belastingfraude geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
De FIOD heeft donderdag een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen.
Het vastgoedbedrijf van de Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft gedurende vijftien jaar belastingfraude gepleegd, heeft een gerechtshof in New York dinsdag geoordeeld in een zaak die drie jaar lang is onderzocht. Voordeeltjes voor werknemers werden buiten de boeken gehouden.
Een belastingadviseur is door het gerechtshof Amsterdam wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man claimde ten onrechte zorgkosten in een groot aantal IB-aangiften van klanten, die daar zelf niets vanaf wisten.
De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.
De FIOD heeft donderdag een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. De man wordt verdacht van belastingfraude, meldt de opsporingsdienst. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie.
Een 55-jarige ondernemer uit de Gelderse gemeente Montferland is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude, oordeelt de rechtbank.
