De FIOD heeft zes mannen uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
De Belastingdienst doet al tweeëneenhalf jaar niet met tips over fraude die bij de dienst worden gemeld. De applicatie waarmee de fiscus die meldingen wil registreren en verwerken voldoet namelijk niet aan de privacywetgeving, meldt NRC.
Een 39-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor jarenlange, grootschalige fraude door het opmaken en gebruikmaken van vervalste stukken. Als boekhouder deed hij op naam van cliënten valse aangifte van de omzetbelasting. Ook vulde hij op hun naam valse aanvraagformulieren voor de TOZO en TOGS in.
De appel valt kennelijk niet ver van de boom. Een 73-jarige verdachte en zijn 28-jarige dochter stonden deze week beiden terecht na een onderzoek naar fiscale fraude binnen verschillende bedrijven in de groente- en fruithandel.
Maakte een echtpaar uit het Overijsselse Luttenberg zich met hun marketingbureau schuldig aan belastingontwijking of belastingontduiking? Die vraag staat centraal in een rechtszaak tegen het paar van wie de man inmiddels is overleden. Met de Britse belastingdienst werd eerder al voor miljoenen geschikt wegens fraude.
Een Bussumer is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden vanwege belastingfraude. Zeven jaar lang maakte de man zich volgens het hof schuldig aan het misleiden van de Belastingdienst, door onder meer met behulp van stromannen en gefingeerde onroerendgoedtransacties herhaaldelijk gebruik te maken van zogenoemde HIR-constructies.
Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.
De veroordeling van oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten wegens het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee bv’s, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld.
De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.
De Fiod heeft maandag twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Ze worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
