Het lukt justitie de afgelopen jaren maar met moeite om digitale criminaliteit strafrechtelijk aan te pakken. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om het in een zaak tegen twee Nederlandse ondernemers met hostingbedrijven over een andere boeg te gooien en beiden te vervolgen voor belastingfraude, meldt NRC.
Bankmelding ongebruikelijke transactie leidt tot FIOD-onderzoek belastingfraude
De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.
Boekhouder verandert verklaring, maar Hoge Raad laat celstraf Eper ondernemer wegens belastingfraude in stand
Een horecaondernemer uit het Gelderse Epe heeft tevergeefs bij de Hoge Raad om herziening gevraagd van zijn veroordeling eind 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wegens belastingfraude. De boekhouder van de man trok zijn belastende verklaring die hij bij de FIOD had afgelegd in, maar de Hoge Raad wijst de aanvraag tot herziening af en houdt […]
OM beschuldigt uitzendondernemer Heerlen van belasting- en faillissementsfraude
Een 55–jarige in Duitsland woonachtige Heerlenaar heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen zich horen eisen.
FIOD verdenkt ondernemer Rijswijk van fraude met TVL en BTW
De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Negen supermarktbestuurders aangehouden om belastingfraude
De Fiod heeft de afgelopen twee weken negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. Ze worden ervan verdacht voor miljoenen aan belasting ontlopen te hebben.
Hoge Raad: onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting toegestaan
De onbeperkte termijn op basis waarvan de Belastingdienst na inkeer een navorderingsaanslag in de erfbelasting mag opleggen over buitenlands vermogen is geen verboden belemmering van het vrije verkeer, oordeelt de Hoge Raad vrijdag. Wel mag er van die bevoegdheid alleen gebruik worden gemaakt om belastingfraude te bestrijden en doeltreffende fiscale controles te waarborgen.
Celstraf voor vluchtgevaarlijke fiscalist wegens belastingfraude als partner Deloitte
Een fiscalist is door de rechtbank Rotterdam wegens btw-fraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Vanwege ernstig vluchtgevaar beveelt de rechtbank onmiddellijke gevangenneming van de man.
Hoogste Duitse rechter veroordeelt cum/ex-fraude
De hoogste Duitse rechtbank heeft voor het eerst uitgesproken dat het illegaal is om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl er maar één keer belasting is betaald. Die fiscale truc is bekend komen te staan als cum/ex-fraude.
Edese belastingadviseurs werken niet mee aan boekenonderzoek, verdenking belastingfraude
Een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede met een eigen belasting- en advieskantoor zijn afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, meldt de FIOD.