De voormalig technisch directeur van voetbalclub Roda JC is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hij pleegde fraude om een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Twee andere Roda-bestuurders die bij de fraude betrokken waren, kregen ook een taakstraf.
DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zou zich opnieuw moeten gaan buigen over de veroordeling van een voormalige RA die vorig jaar een celstraf van 9 maanden kreeg opgelegd omdat hij als eigenaar-bestuurder van een kozijnenfabriek jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Hofstee aan de Hoge Raad.
De rechtbank Rotterdam heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, een taakstraf van 160 uur en een boete van twee ton opgelegd wegens belastingfraude aan een vrouw die na haar echtscheiding ongeveer een miljoen euro in Zwitserland parkeerde. De verklaring van haar belastingadviseur dat het geld afkomstig is uit de verkoop van kunst en antiek […]
Een 73-jarige man die nu in Polen woont moet ruim 1,5 miljoen euro aan de Staat betalen voor illegale winst die hij maakte met door hem gepleegde grootschalige fraude, heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim 27,5 miljoen euro die het Openbaar Ministerie als ontnemingsvordering had geëist.
De politie en FIOD hebben dinsdag in een gezamenlijke actie een 39-jarige vrouw uit Apeldoorn aangehouden. De vrouw, eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude.
Een topfiscalist die voorheen werkzaam was bij onder meer Deloitte en BDO is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 15 maanden wegens belastingfraude. De man blijkt nog altijd onvindbaar.
Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant […]
Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.
