Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) is na een onderzoek naar omzetbelastingfraude woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor valsheid in geschrifte en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor dat op naam stond van zijn vrouw.
FIOD doorzoekt panden in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
‘Belastingambtenaren gebruikten systemen fiscus voor eigen belastingadvieskantoor’
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die als ambtenaar bij de Belastingdienst werkten. De twee runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten volgens justitie de belastingdienstsystemen bij de advisering van hun cliënten.
Celstraf geëist tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken, waardoor de staat voor 250.000 euro […]
Frauderende belastingadviseur hoeft controlekosten fiscus niet te betalen
Een belastingadviseur die op grote schaal onjuiste aangiften heeft ingediend, hoeft niet op te draaien voor de extra arbeidskosten die de fiscus heeft gemaakt op de aangiften te controleren. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.
Aanhouding FIOD na opzichtige correcties belastingaangiften
De FIOD heeft maandag een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden wegens belastingfraude. Hij deed eind maart opnieuw aangifte over de laatste drie jaar, maar had bijzonder grote correcties toegepast.
Belastingdienst stelde vooraf fraude-opbrengst vast
De Belastingdienst werkte jarenlang met harde targets om toeslagen terug te vorderen. Vooraf werden minimale opbrengsten ingeboekt, als het doel niet gehaald dreigde te worden werd de ‘jacht’ op fraudeurs verder geïntensiveerd om meer geld terug te vorderen bij mensen.
Wassenaarse belastingadviseur aangehouden voor faillissements- en belastingfraude
De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
‘Inval bij ABN Amro in verband met dividendfraude’
De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.
Drie jaar cel geëist tegen belastingfraudeur
De voormalig directeur van advieskantoor Major Logistic Support heeft vrijdag in de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van belastingfraude en verduistering voor een kleine € 5 miljoen.