Een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede met een eigen belasting- en advieskantoor zijn afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, meldt de FIOD.
20 juli 2021
Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
9 juli 2021
Celstraf voor nepaccountant wegens fiscale fraude met lege cv’s
Een man en een vrouw zijn door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen wegens oplichting van de Belastingdienst, met behulp van commanditaire vennootschappen die onjuiste aangiften omzetbelasting indienden. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant bij enkele personen die door het duo werden gebruikt om de cv’s op te richten.
7 juli 2021
Vader en zoon verdacht van grootschalige btw-carrouselfraude
Een vader en zoon en een medewerker van hun onderneming staan deze week terecht bij de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen belastingfraude, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van btw-carrouselfraude. Het belastingnadeel zou tenminste 5 miljoen euro zijn.
30 juni 2021
FIOD-rechercheur onterecht van belastingfraude beschuldigd, Belastingdienst krijgt er flink van langs
Een rechercheur bij de FIOD is door haar voormalige collega’s van het kantoor Enschede van de Belastingdienst ten onrechte onder verdenking van belastingfraude komen te staan, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland. Dat leidde zelfs tot een tuchtprocedure tegen de vrouw, maar uiteindelijk moesten de correcties in haar IB-aangiften voor het overgrote deel […]
30 juni 2021
FIOD onderzoekt belastingfraude met sociale premies door uitzendbureau
De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 64-jarige man uit de Zeeuwse plaats wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst.
18 juni 2021
Advies aan Hoge Raad: sta bezwaar en beroep toe aan belastingplichtigen op fraudelijst inkomstenbelasting
Aan belastingplichtigen van wie de naam op de ‘fraudelijst’ inkomstenbelasting van de Belastingdienst is vermeld moet het instellen van bezwaar en beroep worden toegestaan. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Niessen de Hoge Raad in drie conclusies. In de drie zaken zijn klachten ingediend bij de belastingkamer van de Hoge Raad over de toepassing van de fraudelijst.
9 juni 2021
Taakstraf geëist tegen boekhouder die ‘uit medelijden’ hielp bij belastingfraude
Een uit Syrië afkomstige Eindhovense koerier (51) moet 10 maanden de cel in wegens belastingfraude, vindt het OM. De boekhouder van de man kwam er naar eigen zeggen in 2017 achter dat hij veel teveel aan voorbelasting aftrok, maar deed daar ‘uit medelijden’ niets aan.
7 juni 2021
Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen
Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.
21 april 2021
Melding Belastingdienst leidt tot onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen
De FIOD heeft afgelopen dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar handel met nepfacturen en belastingfraude in de kledingbranche.
