De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd
BTW-fraude bijna enige inkomstenbron van eigenaar recherchebureau
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle negen maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude
Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Nog geen oordeel hof in belastingfraudezaak Linschoten
Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag bepaald dat het nog niet tot een eindoordeel kan komen in de belastingfraudezaak van ex-staatssecretaris en VVD-prominent Robin Linschoten.
FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht
De FIOD heeft dinsdag de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Via die site konden ondernemers vervalste facturen kopen om zo privé-uitgaven als zakelijke uitgaven in de belastingaangifte op te kunnen nemen.
Aanhouding FIOD voor faillissements- en BTW-fraude
De FIOD heeft een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horecaondernemer op verschillende manieren omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.
Celstraf en taakstraffen voor faillissementsfraude
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur.
Celstraffen geëist vanwege valse kwitanties en belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot 12 maanden geëist tegen twee mannen die vermoedelijk valse kwitanties verkochten met daarop giften aan goede doelen. De kopers van de kwitanties brachten het volledige bedrag van de kwitantie als gift in aftrek in hun belastingaangifte.
FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers.