Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot 12 maanden geëist tegen twee mannen die vermoedelijk valse kwitanties verkochten met daarop giften aan goede doelen. De kopers van de kwitanties brachten het volledige bedrag van de kwitantie als gift in aftrek in hun belastingaangifte.
FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers.
Belastingfraudeur huurde appartement om post Belastingdienst te ontlopen
Wel meer mensen zijn niet blij met een blauwe envelop op de mat, maar een bestuurder van twee bijlesinstituten in Apeldoorn maakte het wel heel bont. De man huurde een appartement voor € 850,- per maand zodat ongewenste post van de Belastingdienst hem niet bereikte. Uiteindelijk mocht hem dat niet baten, want de rechtbank Overijssel […]
Tot 18 maanden cel geëist voor belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 18 maanden cel geëist in een zaak tegen twee verdachten van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachten het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting over 2016 en 2017 met een totaal nadeel van bijna vijf ton.
15 maanden cel geëist voor fraude met loonbelastingen
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een eigenaar van een stichting die verdacht wordt van fraude met aangiftebelastingen. Het OM verwijt de ondernemer gedurende meerdere jaren geen loonbelasting te hebben opgegeven of betaald aan de Belastingdienst.
Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees
De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk
FIOD doet onderzoek naar BTW-fraude met e-commerce
De FIOD heeft woensdag een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.
Advies AG: veroordeling dga interieurbedrijf wegens belastingfraude kan in stand blijven
De veroordeling van een eigenaar van een interieurbedrijf en scheepsbetimmering wegens grootschalige belastingfraude kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie die dinsdag is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de opgelegde straf aan het bedrijf van de verdachte.
Van BTW-fraude beschuldigde ondernemer wijst naar accountant
De ondernemer die vorige week het OM een gevangenisstraf van 20 maanden tegen zich hoorde eisen op verdenking van stelselmatig gepleegde omzetbelastingfraude blijkt op zitting zijn voormalige accountant te hebben aangewezen als hoofdschuldige.
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]