De dga van een Brabants transportbedrijf is door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het plegen van fiscale fraude. Voor het doen van een onjuiste suppletie voor de omzetbelasting volgt vrijspraak. Naar het oordeel van het Hof kan het doen van een onjuiste suppletie namelijk niet het strafbare feit opleveren […]
Duo ook in hoger beroep veroordeeld voor faillissementsfraude
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een Twentse handelaar in BV’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden.
Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude.
18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen
Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen.
FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur
De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude.
Justitie Duitsland vraagt ABN AMRO om informatie in zaak CumEx-fraude
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar.
Akkoord over financiering fiscale samenwerking EU-lidstaten
De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord met de lidstaten bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking, genaamd Fiscalis.
‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.
Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor
Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.