Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.
De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrift en loonbelastingfraude, waaronder ook een boekhouder. De hoofdverdachte was volgens het OM betrokken bij minimaal vier verschillende faillissementen, waarbij steeds dezelfde werkwijze werd toegepast.
De FIOD en de politie hebben donderdag drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Ze verdenken drie goudhandelaren ervan voor € 500.000 aan belastingfraude te hebben gepleegd.
Dj Afrojack blijkt jaren geleden te zijn gewaarschuwd door de FIOD dat de verhuizing van zijn merknamen en firma’s naar belastingparadijs Cyprus, om zo in Nederland belasting te ontduiken, illegaal was.
De rechtbank in Rotterdam is met stomheid geslagen door de onverwachte ontwikkelingen in de strafzaak tegen sushiketen Sumo, die terechtstaat op verdenking van belastingfraude. De rechtbank zou donderdag uitspraak doen in de zaak en had een uitgewerkt vonnis klaar. Eerder deze week bleek dat er over het onderzoek naar de fraude een documentaire is gemaakt, […]
De sushiketen Sumo twijfelt aan de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en gaat de rechtbank Rotterdam vragen donderdag geen uitspraak te doen in een belastingfraudezaak waarin de restaurantketen en vier leidinggevenden verdachten zijn. Dat gebeurt na berichtgeving van NRC over een documentaire die werd gemaakt over het onderzoek naar de keten.
Voormalig belastingadvocaat Pieter van der P. (45) van Allen & Overy is in hoger beroep tegen de eerder opgelegde vier jaar celstraf bij het Gerechtshof Den Haag vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. De uitspraak is opvallend, aangezien het Hof enkele belastingconstructies van Van der P. ‘moreel en ethisch zeer laakbaar’ noemt en Van der P. […]
Het OM heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen die er van worden verdacht dat zij betrokken waren bij een criminele organisatie die stelselmatig de omzet van restaurants uit een keten afroomde. Dit zouden zij hebben gedaan om minder belasting te hoeven betalen. De FIOD heeft becijferd dat er vermoedelijk voor zo’n 25 miljoen euro is afgeroomd binnen het concern. Hiermee […]
