belastingfraude Archieven · Pagina 21 van 21

15 januari 2018 Fiscaal Vanmorgen

‘Deloitte adviseerde Finles over fraude beleggingsfonds’

Volgens De Telegraaf heeft Deloitte vermogensbeheerder Finles uitgebreid geadviseerd over een beleggingsfonds dat afgelopen week aanleiding was voor een inval van de FIOD. De krant baseert zich op “bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek”.

15 januari 2018 Fiscaal Vanmorgen

Finles onaangenaam verrast door inval FIOD

Finles heeft in een verklaring haar verbazing uitgesproken over de inval die de FIOD afgelopen dinsdag bij het bedrijf deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), wordt onderzocht vanwege een verdenking van belastingfraude met een omvang van 45 miljoen euro.

11 januari 2018 Fiscaal Vanmorgen

Verdacht Finles ligt al langer in de clinch met Belastingdienst

De fondsbeheerder van het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder Finles, verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en wil een rechtszaak beginnen tegen de Belastingdienst. Dat schrijft de Telegraaf. Bij Finles waren eerder deze week invallen door de FIOD vanwege een verdenking van […]

10 januari 2018 Fiscaal Vanmorgen

FIOD doet inval bij ‘fiscaal spiegelpaleis’ dividendbelasting

De FIOD heeft met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De doorzoeking gebeurde in een onderzoek naar belastingfraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met een bijbehorend doolhof van meerdere ondernemingen in diverse landen. De fraude omvat een bedrag van €45.000.000 dat aan een […]

5 december 2017 Fiscaal Vanmorgen

‘ING hielp met witwassen miljoenen’

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).

13 november 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD-onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.

1 november 2017 Fiscaal Vanmorgen

Financieel directeur niet altijd schuldig bij belastingfraude

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vastgesteld dat een financieel directeur niet altijd voor belastingfraude binnen het eigen bedrijf hoeft te worden veroordeeld. In een megazaak die draaide om belastingfraude stelde de rechtbank dat de aangeklaagde directeur onvoldoende op de hoogte was van belastingfraude binnen zijn concern om daarvoor strafrechtelijk te worden veroordeeld.

2 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD houdt eigenaar administratiekantoor aan

De FIOD heeft maandag een 66-jarige mede-eigenaar van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van omzetbelastingfraude over de laatste vijf jaar en het opmaken van valse facturen. Hij zou op die manier bijna een half miljoen aan onterechte belastingteruggaven hebben geïncasseerd.