• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen

Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen

Nieuws

11 september 2019 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Een man uit de gemeente Houten is aangehouden. Ook vinden doorzoekingen plaats in Denemarken. Met de fraude is een bedrag van miljoenen euro’s gemoeid, meldt de FIOD. Er is beslag gelegd op 8 woningen, 18 banktegoeden van de verdachten en 23.500 euro contant geld.

De Belastingdienst heeft na onderzoek van bankgegevens uit Luxemburg begin 2018 een aantal mensen een brief gestuurd om informatie te geven over hun Luxemburgse bankrekening. Tijdens onderzoek naar niet-gemelde bankrekeningen in Luxemburg ontdekte de Belastingdienst een manier waarop een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs (facilitators) een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.

Verzwegen omzet

Uit strafrechtelijk onderzoek van de FIOD komt naar voren dat een aantal nertsenfokkers vermoedelijk gebruik maakt van dit soort constructies. De constructie werkt zo: een deel van de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen zijn via een buitenlandse onderneming gestald op een Luxemburgse rekening en vervolgens, na aftrek van commissie voor de facilitators, overgemaakt naar de Luxemburgse bankrekeningen van de nertsenfokkers. Hiermee is een deel van de veilingopbrengsten over een lange periode niet vermeld in de belastingaangifte. Een eerste indicatie geeft aan dat het gaat om meer dan 50 miljoen euro aan verhulde omzet. Ook heeft de FIOD zicht op een tweede constructie waarvan gebruik gemaakt is.

Belastingdienst

Het onderzoek van de FIOD richt zich in eerste instantie op de facilitators die deze constructies mogelijk hebben gemaakt. Alle informatie over individuele nertsenfokkers wordt gedeeld met de Belastingdienst, die de belastingaangiften van betrokkenen nader zal beoordelen. De Belastingdienst stuurt woensdag naar alle ondernemers in deze branche een brief met informatie over dit onderzoek.

 

Bron: FIOD

Categorie: Nieuws Tags: belastingfraude, buitenlands vermogen, FIOD, fiscale constructie, verborgen vermogen, witwassen

Tags: belastingfraude, buitenlands vermogen, FIOD, fiscale constructie, verborgen vermogen, witwassen

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

24 mei 2023

Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes

Docenten

Saskia Jacobsen
Ruben Stam
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Joep Swinkels
Almer de Beer
Almer de Beer
Herman van Kesteren
Jaap Wisse
John Bult
Ruben Stam
Bram de Nies
Bram de Nies
Bea Aarnoutse
Marco de Weerd
Casper Mons
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Kirsten Kievit
Chanien Engelbertink
Alex Schrijver
Willem Veldhuizen
Erik van Toledo
Hanneke Kroonenberg
Bob van Leeuwen
Pieter Kok
Marja van den Oetelaar
jan wietsma
Jan Wietsma
Joost Severs
Martijn Bedaux
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Loek Daemen
Bernard Schols
Heleen Elbert
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Patrick Wille
Ron Mulder
Albert Heeling
Debby Kettler
Debby Kettler
Roger van de Berg
Geert Witlox
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Arnaud Booij
Hans Tabak
Summercourse fiscalisten

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen