De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden die zich volgens het Openbaar Ministerie jarenlang voordeden als financieel adviseur om beleggers op te lichten. Onder hen is een 46-jarige man die wordt gezien als een onmisbare schakel in een internationale criminele organisatie met ruim zevenhonderd medewerkers.
Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.
De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
Patrick de R. uit Amersfoort is dinsdag opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed, waarbij ruim 650 beleggers voor ruim 26 miljoen euro werden gedupeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt hem een gevangenisstraf van vijf jaar op.
Het Openbaar Ministerie (OM) vermoed dat boekhouder Corina de J. piramidespel-achtige constructies gebruikte bij de grootschalige beleggingsfraude waar ze van wordt verdacht. Winsten van klanten werden betaald met de inleg van nieuwe klanten.
Boekhouder Corina de J. (37) en haar man Gert (39) werden al verdacht van miljoenenfraude, maar zijn nu ook door de FIOD aangehouden in verband met een verdenking van oplichting van een voormalige werkgever voor ruim € 650.000.
OM kan het geld terug dat beleggers hebben gestoken in de frauduleuze beleggingsvehikels van boekhoudster Corina de J. waarschijnlijk niet veilig stellen. Er is 56 miljoen euro kwijt.
Corina de J. uit Tiel beloofde beleggers rendementen tot 200 procent per jaar. Het bleek oplichting. De vrouw zit sinds 24 augustus in hechtenis. Ze krijgt van het Openbaar Ministerie toestemming gedupeerden te helpen 56 miljoen euro terug te halen.
Een 37-jarige vrouw uit Tiel bood beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. Na een tip van de AFM pakte de FIOD haar dinsdag op, samen met twee handlangers.
Curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind krijgt ook in hoger beroep nul op het rekest in de zaak die hij had aangespannen tegen Aegon-dochter Knab. De zogenaamde beleggers in windenergie sluisden enorme bedragen van investeerders weg, onder anderen via een bankrekening bij de online bank.
