De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.
Vorig jaar schreef ik over de aanscherping door de Hoge Raad van de bewijslast bij boetes. In een recente uitspraak lijkt de Hoge Raad hier toch weer wat meer ruimte te geven aan de inspecteur (Hoge Raad 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:97). Welke regels gelden ten aanzien van de bewijslast bij boetes?
PwC Belastingadviseurs moet naar aanleiding van een Fiod-onderzoek een boete van € 300.000 betalen vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Daardoor dreigde de schatkist ruim zeven ton mis te lopen.
Trustkantoor TMF heeft voor het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een klein succesje geboekt. Het kantoor was door DNB beboet voor betrokkenheid bij grootschalige visserijfraude in Mozambique. Het CBb heeft nu een klein deel van die boete geschrapt. TMF moet echter alsnog bijna zes ton boete betalen.
ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.
Advocaat-generaal Ettema is in een conclusie ingegaan op de vraag of aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart tegen hoogleraar belastingrecht Ruben Freudenthal. Die kreeg vorige week een boete van € 50.000 omdat hij de Belastingdienst verkeerd had geïnformeerd.
Het OM heeft een boete van € 50.000 opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Hij heeft bij een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie gegeven aan de Belastingdienst.
