Het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek van het OM toegewezen om voormalig ING-CEO Ralph Hamers niet verder te vervolgen in het kader van de witwasboete die de bank in 2018 kreeg.
25 augustus 2025
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.
14 juli 2025
BDO naar rechter om BFT-boete in Vitesse-zaak
BDO vecht bij de rechter de boete aan die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vorig jaar oplegde. Als accountant van voetbalclub Vitesse werden verdachte transacties over het hoofd gezien.
30 mei 2025
ABN Amro betaalt miljoenenboete voor faciliteren belastingontduiking
ABN Amro heeft van het OM een boete van € 14 miljoen gekregen voor het helpen van een grote buitenlandse bank bij dividendstrippen.
13 februari 2025
Van Weel wil geen boete van 100.000 euro voor te hard rijden
Een systeem met inkomensafhankelijke boetes, zoals dat onder meer bestaat in Scandinavië, kost te veel moeite om in te voeren, vindt justitieminister Van Weel. Hij heeft daarom besloten dit idee niet verder uit te werken.
13 februari 2024
Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete
De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
14 augustus 2023
DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
20 juli 2023
VS legt Deutsche Bank boete op voor antiwitwasbeleid
Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.
17 april 2023
Nieuwe kaders bewijslast boetes: aannames door inspecteur toch voldoende als bewijs voor opzet?
Vorig jaar schreef ik over de aanscherping door de Hoge Raad van de bewijslast bij boetes. In een recente uitspraak lijkt de Hoge Raad hier toch weer wat meer ruimte te geven aan de inspecteur (Hoge Raad 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:97). Welke regels gelden ten aanzien van de bewijslast bij boetes?
31 augustus 2021
PwC krijgt drie ton boete voor verkeerd inlichten fiscus
PwC Belastingadviseurs moet naar aanleiding van een Fiod-onderzoek een boete van € 300.000 betalen vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Daardoor dreigde de schatkist ruim zeven ton mis te lopen.
