De rechtbank in Zwolle heeft een 46-jarige man tot een gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld. Hij heeft bij twee bedrijven leiding gegeven aan het ontduiken van omzetbelasting door op papier in schroot en metalen te handelen, terwijl in werkelijkheid auto’s werden verhandeld.
De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Een vader en zoon en een medewerker van hun onderneming staan deze week terecht bij de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen belastingfraude, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van btw-carrouselfraude. Het belastingnadeel zou tenminste 5 miljoen euro zijn.
De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist in een zaak waarin zeven mannen en twee ondernemingen zijn gedagvaard wegens georganiseerde btw-carrouselfraude en het witwassen van de inkomsten van een half miljard euro daaruit.
De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro.
De ondernemer die binnen een fraudeketen leveringen verricht behoudt zijn recht op aftrek indien hij geen weet heeft of kon hebben van de gepleegde fraudes. Meer weten over BTW en carrousselfraude? BTW, bijna iedereen heeft ermee te maken. Elke ondernemer of hij nu groot of klein is, moet BTW op aangifte voldoen. De BTW-gids 2019 […]
Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald.
De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die BTW-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en digitale diensten als apps, games en videodiensten.
