• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

Nieuws

19 augustus 2020 door Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

Fraude

Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD, meldt de fiscale opsporingsdienst. De 42-jarige verdachte is schroothandelaar en heeft gebruikte machines gekocht en doorverkocht aan het bedrijf van de 44-jarige verdachte. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk slechts op papier heeft plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de gebruikte machines in werkelijkheid nooit zijn gekocht en verkocht.

Vermoedelijk heeft de schroothandelaar voor bijna 1 miljoen euro valse facturen opgemaakt en ruim 195.500 euro ten onrechte aan omzetbelasting teruggevraagd. De 44-jarige man is al eerder veroordeeld voor BTW-carrouselfraude met valse facturen.

Beslaglegging

De woningen van de twee zijn doorzocht, net als een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Nieuws Tags: BTW, FIOD, omzetbelasting, carrouselfraude, btw-fraude

Tags: BTW, FIOD, omzetbelasting, carrouselfraude, btw-fraude

Gerelateerde artikelen

25 februari 2021

Verkoopbemiddelaar superjachten verdacht van niet melden ongebruikelijke transacties

25 februari 2021

Hof: belastingadviseur niet verantwoordelijk voor misgelopen teruggave btw

23 februari 2021

Strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude Leidse ondernemer

19 februari 2021

Ondernemer verdacht van vier ton belastingfraude, FIOD doorzoekt panden

Docenten

Pieter Tielemans
Ruben Stam
Albert Heeling
Patrick Wille
Patrick Vettenburg
Arthur Hofman
Redmar Wolf
jan wietsma
Jan Wietsma
Casper Mons
Bram de Nies
Bram de Nies
Marja van den Oetelaar
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Heleen Elbert
Chanien Engelbertinck
Marco de Weerd
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Almer de Beer
Almer de Beer
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Gerwin Volkerink
Ruben Stam
Ruben Stam
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Pieter Kok
Roger van de Berg
Herman van Kesteren
Bernard Schols
Jaap Wisse
Wilbert Nieuwenhuizen
Joost Severs
Joep Swinkels
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ron Mulder

Blogs

  • Wat betekent het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor de ondernemer?
  • BTW en verhuur vakantiehuisje. Reisbureauregeling complexer door Europese jurisprudentie
  • Pieter Tielemans: Toegevoegde waarde? De laatste BTW-aangifte…
  • DGA-cliënt toe aan bedrijfsopvolging? Doe eerst de vijf basischecks!

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2020 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen