Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald.
De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die BTW-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en digitale diensten als apps, games en videodiensten.
De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, […]
De Europese Raad heeft politieke overeenstemming bereikt over een tijdelijke invoering van een algemene verleggingsregeling voor binnenlandse leveringen van goederen en diensten, meldt PwC. Met de acceptatie van het voorstel kunnen de lidstaten waar de btw-fraude bovengemiddeld hoog is ten opzichte van de totale btw-opbrengst, een extra instrument krijgen om btw-carrouselfraude beter te bestrijden.
