De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, ruim 28.000 euro contant geld en een bankrekening, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Het onderzoek richt zich op twee groothandels in ijzer- en staalschroot. Het vermoeden is dat deze bedrijven ijzer- en staalschroot leveren aan buitenlandse ondernemingen die bij doorverkoop van het schroot btw moet afdragen, maar dat bewust niet doet. Dit is een vorm van btw-carrouselfraude. De onderneming die de btw bewust niet afdraagt, wordt ook wel ‘ploffer’ of ‘missing trader’ genoemd.
Als een bedrijf vermoedelijk weet of had moeten weten dat hij levert aan een ‘ploffer’ in het buitenland, heeft hij geen recht op toepassing van het 0-tarief bij export. Als hij dit toch toepast, en ook op zijn btw-aangifte vermeldt, is dat strafbaar.
Het fiscale nadeel wordt berekend op ca. € 500.000. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een boekenonderzoek van de Belastingdienst.
Bron: FIOD
