De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000.
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
De Belastingdienst is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant teruggefloten over twee aanslagen IB/PVV die waren opgelegd aan een man die geen belastbaar inkomen had opgegeven, maar wel €54.000 cash bleek te hebben afgetikt voor de aanschaf van een auto.
Rabobank mocht de bankrelatie met de exploitant van coffeeshops The Game en The Future in Delft opzeggen omdat het cliëntenonderzoek door een gebrek aan transparantie niet kon worden voltooid, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld. Verklaringen van de accountant gaven volgens de rechter onvoldoende inzicht in de herkomst van contante stortingen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
Een coffeeshophouder in de gemeente Rotterdam die al jaren probeert een zakelijke bankrekening te openen bij Rabobank om een flinke hoeveelheid contant geld op te storten heeft tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende inzicht gegeven, oordeelt het Gerechtshof Den Haag. Rabobank heeft de aanvraag van de coffeeshophouder daarom met een beroep op de Wwft terecht afgewezen.
Op het ministerie van Financiën wordt momenteel de Wet aanpak witwassen voorbereid, meldt minister Hoekstra. Het wetsvoorstel bevat maatregelen uit het plan van aanpak witwassen dat in juni werd gepresenteerd, waaronder een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro.
