Volgens de indiener is op dit moment het geldende verbod op het verlenen van trustdiensten aan cliënten aan wie door hetzelfde trustkantoor ook al belastingadvies gegeven is niet altijd voldoende handhaafbaar, omdat ten tijde van het aangaan van trustdienstverleningen niet is vast te stellen aan welke cliënten in het verleden belastingadvies is gegeven. Het bij […]
De Nederlandsche Bank heeft een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust. De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
De werkelijke leiding van een op Malta gevestigde vennootschap is in Nederland gelegen bij twee fiscaal adviseurs en de Belastingdienst heeft dan ook terecht navorderingsaanslagen van meer dan zes miljoen euro opgelegd, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs geoordeeld. De aandelen in de vennootschap worden gehouden door een echtpaar dat in België woont.
Er komt geen algeheel verbod op trustdienstverlening. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Kaag van Financiën over de toekomst van de trustsector. Kaags voorganger Hoekstra vond de hoeveelheid illegale trustdienstverlening vorig jaar ‘verontrustend hoog’ en vroeg zich af of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is.
Minister Kaag van Financiën heeft het wetsvoorstel spoedwet trustkantoren naar de Tweede Kamer gestuurd. De spoedwet verbiedt het trustkantoren om zaken te doen met cliënten of uiteindelijk belanghebbenden die in Rusland of Wit-Rusland wonen of gevestigd zijn.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën vrijdag ingestemd met een spoedwetsvoorstel waarmee een verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen moet worden geregeld.
De aanpak van illegale trustkantoren kan mogelijk tot een algeheel verbod op trustdienstverlening gaan leiden, blijkt uit de brief die minister Hoekstra (Financiën) over de kwestie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Minister Hoekstra van Financiën heeft een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin komt naar voren dat het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is. Hoekstra komt daarom met verdere aanscherping van de trustwetgeving, kondigt hij in de Kamerbrief aan.
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd.
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
