• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » trustkantoor
16 juni 2023 Fiscaal Vanmorgen

Miljoenenboete trustkantoor TMF dat klanten niet goed genoeg kende

Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de cliëntenonderzoeken van TMF niet aan de wettelijke vereisten voldeden.

7 november 2022 Fiscaal Vanmorgen

Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

Fiscaal Vanmorgen
8 december 2021 Fiscaal Vanmorgen

Vergunning trustkantoor terecht ingetrokken

DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.

Fiscaal Vanmorgen
19 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

3 jaar cel voor leidinggevende van trustkantoor dat fiscale schijnconstructies aanbood

Een 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen van grote geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens accountant.nl gaat het om de in Dubai woonachtige Nederlander Erwin de R., die in de jaren ‘90 assistent-accountant was bij Paardekooper & Hoffman.

Fiscaal Vanmorgen
25 augustus 2020 Fiscaal Vanmorgen

Ex-coffeeshophouder verdacht van belastingfraude en witwassen via Luxemburgs trustkantoor

De 59-jarige voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught aangehouden en verhoord als onderdeel van een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingfraude rondom de coffeeshopketen The Grass Company, meldt het Openbaar Ministerie. Naast Van Laarhoven gelden ook een belastingadviseur en een financieel-administratief adviseur als verdachten in de zaak.

Fiscaal Vanmorgen
3 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)

Fiscaal Vanmorgen
23 april 2019 Fiscaal Vanmorgen

NPO-baas kocht brievenbusfirma en trust in belastingparadijs

Directeur Frans Klein van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft volgens NRC in 2011 een brievenbusfirma in Engeland en een trust in een belastingparadijs gekocht bij het omstreden trustkantoor Quaedvlieg Juristen.

Fiscaal Vanmorgen
10 december 2018 Fiscaal Vanmorgen

Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor

Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Fiscaal Vanmorgen
30 oktober 2018 Fiscaal Vanmorgen

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College  (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken […]

Fiscaal Vanmorgen
15 februari 2018 Fiscaal Vanmorgen

Niet alleen belastingontduiker, ook trustkantoor en medewerkers het haasje

In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke triomf behaald. De fiscus mag geleden schade niet alleen verhalen op de belastingontduiker, maar ook op het trustkantoor dat de ontduiker heeft bijgestaan, meldt het FD. Ook medewerkers die bijdragen aan schimmige belastingconstructies kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Volgende

Docenten

Herman van Kesteren
Martijn Paping
Martijn Paping
Rohalt Janssens
Bob de Koning
Edwin de Witte
Martine Cranendonk
Bob van Leeuwen
Jeroen Knol
Erik van Toledo
Kees Beishuizen
Almer de Beer
Almer de Beer
Debby Kettler
Debby Kettler
Alex Schrijver
Patrick Wille
Heleen Elbert
Casper Mons
Pieter Kok
Joost Severs
Hans Tabak
Hannah van der Schrier
Ron Mulder
Ludo Mennes
Ruben Stam
Frans Sijbers
Wilbert Nieuwenhuizen
Hanneke Kroonenberg
Léon de Jager
Anne Opbroek
Teunis van den Berg
John Bult
Chanien Engelbertink
Albert Heeling
Roger van de Berg
Janita Klomp
Imke Bos
Kirsten Roskam
Bram Lemmens
Willem Veldhuizen
Ruben Stam
Ruben Stam
Geert Witlox
Carolien Janssen
Joep Swinkels
Kirsten Kievit
Bernard Schols
jan wietsma
Jan Wietsma
Derwish Rosalia
Barry Willemsen
Guney Bagislayici
Saskia Jacobsen
Martijn Bedaux
Martin de Graaf
Marja van den Oetelaar
Chris Dijkstra
Koert van Loon
Arnaud Booij
Ewoud de Ruiter

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 6 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen