Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de cliëntenonderzoeken van TMF niet aan de wettelijke vereisten voldeden.
7 november 2022
Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak
Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.
8 december 2021
Vergunning trustkantoor terecht ingetrokken
DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.
19 november 2021
3 jaar cel voor leidinggevende van trustkantoor dat fiscale schijnconstructies aanbood
Een 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen van grote geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens accountant.nl gaat het om de in Dubai woonachtige Nederlander Erwin de R., die in de jaren ‘90 assistent-accountant was bij Paardekooper & Hoffman.
25 augustus 2020
Ex-coffeeshophouder verdacht van belastingfraude en witwassen via Luxemburgs trustkantoor
De 59-jarige voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught aangehouden en verhoord als onderdeel van een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingfraude rondom de coffeeshopketen The Grass Company, meldt het Openbaar Ministerie. Naast Van Laarhoven gelden ook een belastingadviseur en een financieel-administratief adviseur als verdachten in de zaak.
3 september 2019
Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)
23 april 2019
NPO-baas kocht brievenbusfirma en trust in belastingparadijs
Directeur Frans Klein van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft volgens NRC in 2011 een brievenbusfirma in Engeland en een trust in een belastingparadijs gekocht bij het omstreden trustkantoor Quaedvlieg Juristen.
10 december 2018
Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor
Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.
30 oktober 2018
Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC
Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken […]
15 februari 2018
Niet alleen belastingontduiker, ook trustkantoor en medewerkers het haasje
In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke triomf behaald. De fiscus mag geleden schade niet alleen verhalen op de belastingontduiker, maar ook op het trustkantoor dat de ontduiker heeft bijgestaan, meldt het FD. Ook medewerkers die bijdragen aan schimmige belastingconstructies kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld.
