• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

Nieuws

6 april 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

Naar vermoeden heeft het echtpaar via verhullende constructies belastingfraude gepleegd met hun marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de verdachten het criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen bezitten.

Integrale aanpak

Door de samenwerking willen Nederland en Engeland laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het doel is om gezamenlijk tot een integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld.

Doorzoekingen

Door de onderzoeksteams zijn een woning in Engeland en twee woningen in de regio Twente doorzocht. Daarnaast is het hoofdkantoor van het bedrijf van het echtpaar in de regio van Manchester doorzocht, als ook een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Behalve beslag op administratie, is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW.

Categorie: Nieuws Tags: fraude

Tags: fraude

Gerelateerde artikelen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

4 januari 2023

Fraudecontroleur Belastingdienst nu zelf verdachte na vondst negen ton cash

15 november 2022

Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt

27 oktober 2022

Frauderende oud-directeur Aegon krijgt taakstraf

Docenten

Almer de Beer
Almer de Beer
Joost Severs
Joep Swinkels
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Patrick Wille
Beishuizen
Kees Beishuizen
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Roger van de Berg
Hanneke Kroonenberg
Hans Tabak
Martijn Paping
Martijn Paping
Kirsten Kievit
Ruben Stam
Casper Mons
Heleen Elbert
Chanien Engelbertink
Ruben Stam
Ruben Stam
Jaap Wisse
Bram de Nies
Bram de Nies
John Bult
Alex Schrijver
Martijn Bedaux
Pieter Kok
Willem Veldhuizen
Debby Kettler
Debby Kettler
jan wietsma
Jan Wietsma
Albert Heeling
Wilbert Nieuwenhuizen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Redmar Wolf
Herman van Kesteren
Bob van Leeuwen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Erik van Toledo
Bernard Schols
Saskia Jacobsen
Arnaud Booij
Geert Witlox
Marco de Weerd

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen