• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

Nieuws

6 april 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

Naar vermoeden heeft het echtpaar via verhullende constructies belastingfraude gepleegd met hun marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de verdachten het criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen bezitten.

Integrale aanpak

Door de samenwerking willen Nederland en Engeland laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het doel is om gezamenlijk tot een integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld.

Doorzoekingen

Door de onderzoeksteams zijn een woning in Engeland en twee woningen in de regio Twente doorzocht. Daarnaast is het hoofdkantoor van het bedrijf van het echtpaar in de regio van Manchester doorzocht, als ook een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Behalve beslag op administratie, is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW.

Categorie: Nieuws Tags: fraude

Tags: fraude

Gerelateerde artikelen

8 juni 2022

Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

7 juni 2022

Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

25 mei 2022

Tuchtrechter berispt notarissen Pels Rijcken na klacht BFT wegens fraudezaak Oranje

16 mei 2022

Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

Docenten

Bernard Schols
Casper Mons
Joost Severs
Robbert Peek
Heleen Elbert
Albert Heeling
Ron Mulder
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Roger van de Berg
Ruben Stam
Bram de Nies
Bram de Nies
Martijn Bedaux
Marco de Weerd
Herman van Kesteren
Beishuizen
Kees Beishuizen
Patrick Wille
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Patrick Vettenburg
Chanien Engelbertink
Wilbert Nieuwenhuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Marja van den Oetelaar
Arnaud Booij
Pieter Kok
Almer de Beer
Almer de Beer
Jaap Wisse
Ruben Stam
Ruben Stam
Gerwin Volkerink
Martijn Paping
Martijn Paping
Redmar Wolf
Joep Swinkels
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Alex Schrijver
john dullaart
John Dullaart
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Arthur Hofman
Pieter Tielemans

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen