De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.
Naar vermoeden heeft het echtpaar via verhullende constructies belastingfraude gepleegd met hun marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de verdachten het criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen bezitten.
Integrale aanpak
Door de samenwerking willen Nederland en Engeland laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het doel is om gezamenlijk tot een integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld.
Doorzoekingen
Door de onderzoeksteams zijn een woning in Engeland en twee woningen in de regio Twente doorzocht. Daarnaast is het hoofdkantoor van het bedrijf van het echtpaar in de regio van Manchester doorzocht, als ook een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Behalve beslag op administratie, is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW.
