• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

Nieuws

6 april 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

Naar vermoeden heeft het echtpaar via verhullende constructies belastingfraude gepleegd met hun marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de verdachten het criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen bezitten.

Integrale aanpak

Door de samenwerking willen Nederland en Engeland laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het doel is om gezamenlijk tot een integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld.

Doorzoekingen

Door de onderzoeksteams zijn een woning in Engeland en twee woningen in de regio Twente doorzocht. Daarnaast is het hoofdkantoor van het bedrijf van het echtpaar in de regio van Manchester doorzocht, als ook een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Behalve beslag op administratie, is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW.

Categorie: Nieuws Tags: fraude

Tags: fraude

Gerelateerde artikelen

10 juni 2025

Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000

3 juni 2025

Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd

3 juni 2025

Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude

28 mei 2025

Boekhouder medeverdachte in grootschalige oplichtingszaak rond huurpanden

Docenten

Bob van Leeuwen
Arnaud Booij
Imke Bos
Chanien Engelbertink
Kees Beishuizen
Casper Mons
Martine Cranendonk
Erik van Toledo
Ron Mulder
Willem Veldhuizen
Marja van den Oetelaar
Hanneke Kroonenberg
Alex Schrijver
Kirsten Kievit
Guney Bagislayici
Heleen Elbert
John Bult
Martijn Bedaux
jan wietsma
Jan Wietsma
Koert van Loon
Bram Lemmens
Patrick Wille
Martin de Graaf
Teunis van den Berg
Pieter Kok
Joost Severs
Bob de Koning
Wilbert Nieuwenhuizen
Hans Tabak
Barry Willemsen
Chris Dijkstra
Saskia Jacobsen
Roger van de Berg
Edwin de Witte
Geert Witlox
Derwish Rosalia
Ewoud de Ruiter
Martijn Paping
Martijn Paping
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Debby Kettler
Debby Kettler
Jan Mooren
Herman van Kesteren
Ludo Mennes
Bernard Schols
Albert Heeling
Almer de Beer
Almer de Beer
Kirsten Roskam
Rohalt Janssens

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 14 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 7 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 3 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen