Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

De trustdirecteur is volgens het OM de spin in het web bij een omvangrijke internationale belastingfraude. De FIOD en het OM verdenken hem ervan samen met zijn rechterhand Eduard P. jarenlang een ‘valsefacturenfabriek’ te hebben gerund. Via een trustkantoor en ingewikkelde constructies van vennootschappen zou ruim 100 miljoen dollar zijn witgewassen.

Belastingontduiking

De twee verdachten lieten geldstromen over de hele wereld gaan om belastingontduiking, fraude en omkoping te verdoezelen, stelt het OM. Dat deed jarenlang onderzoek naar De Ruiter en bracht alle zaken waarin hij de hoofdrol speelt bijeen in een megafraudezaak onder de naam Trust EU. Het is een zaak van voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk grote omvang.

‘Stuitende aanklacht’

De Ruiter ontkent alles en voert zijn eigen verdediging. Eerder deze week noemde hij de aanklacht nog stuitend: “Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat over structuren die Nederland jarenlang faciliteerde”, meldde de trustdirecteur. P. heeft wel een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Volgende week komt de verdediging aan het woord.

Bron: FD/NOS