Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.
Samen met een leeftijdsgenoot uit Gendt zou hij via een bedrijf kredieten hebben verleend zonder vergunning en daarbij hoge rente hebben berekend. tegen zijn compagnon is een half jaar cel geëist en een geldboete van € 25.000. De man uit Afferden heeft volgens het OM ook nagelaten ongebruikelijke transacties te melden, geld witgewassen en wapen(s) bezeten zonder vergunning. Bovendien organiseerde hij samen met drie anderen een illegale lotto. ‘Verdachten hebben zich onttrokken aan het vergunningenstelsel voor kansspelen dat is bedoeld om gokverslaving te voorkomen, de consument te beschermen en criminaliteit en illegaliteit tegen te gaan’ aldus de de officier van justitie tijdens de tweedaagse rechtszitting. De mannen uit Afferden en Nijmegen, van wie de oudste 81 jaar is, zouden al vanaf 2009 een illegale lotto hebben georganiseerd. De drie medeverdachten hoorden boetes tot € 15.000 tegen zich eisen; een van hen zou volgens het OM daarnaast vijf maanden de cel in moeten.
Zaterdag ophalen, zondag de winst
Bij huiszoekingen in april 2016 zijn op meerdere locaties loten, lotenboekjes en overzichten aangetroffen van spelers, lopers en lottotrekkingen. Bij een van de huiszoekingen is in een souterrain een kantoor aangetroffen van waaruit de administratie voor de lotto gebeurde. De loten werden op zaterdagen verzameld, op zondag werd de winst gebracht.
Ook interessant voor u! Cursus Formeel Belastingrecht op 3 oktober door Pieter Kok.
