Advocaten van Stibbe vinden dat de Accountantskamer een registeraccountant van de FIOD uit zijn beroep moet zetten vanwege zijn betrokkenheid in het opsporingsschandaal rond vermogensbeheerder Box Consultants.
Dat lieten de advocaten afgelopen maandag weten tijdens een zitting bij de tuchtrechter. In 2021 legde de Accountantskamer al twee berispingen op aan FIOD-accountant Ron Dohmen. Wat de advocaten betreft is dat echter niet genoeg. Dohmen spande namens de FIOD veel tuchtrechtprocedures aan tegen accountants, notarissen en advocaten, maar staat nu voor de tweede keer zelf aan de andere kant.
Box Consultants
Rond 2013 besloot het OM financiële dienstverleners die fraudeurs en criminelen een handje toesteken of wegkijken (facilitators) ook aan te pakken via het tuchtrecht. Dat leidde er toe dat de FIOD in het onderzoek Castor in 2015 een inval deed bij het Brabantse Box Consultants vanwege een verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Ook bij BDO, dat accountant van Box was, werden stukken in beslag genomen. Later dat jaar vorderde het Openbaar Ministerie bij een hostingbedrijf alle e-mails van de vermogensbeheerder; dat ging om zo’n 2 miljoen bestanden. Daartussen zaten ook ruim 3.000 e-mails tussen Box en de advocaten van Stibbe die zij inmiddels in dienst hadden genomen vanwege het strafrechtelijk onderzoek. De vermogensbeheerder en de advocaten waren hiervan in eerste instantie niet op de hoogte en kwamen daar pas later achter.
In de kwestie raakte de inmiddels overleden BDO’er Pieter-Paul Saasen, die controlerend accountant bij Box was, in opspraak. Saasen en een collega bij BDO liepen uiteindelijk tegen een berisping aan vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van de Waalrese vermogensbeheerder. In hoger beroep werd de maatregel omgezet naar een waarschuwing. Ook advocaat Daan Doorenbos kwam onder vuur te liggen, maar een tuchtklacht tegen hem werd ingetrokken.
Verschoningsrecht
Enkele advocaten van Stibbe, waaronder Doorenbos, spanden zelf een kort geding aan naar aanleiding van vermeende schending van hun verschoningsrecht. De rechter gaf hen daarin gelijk. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat de Nederlandse staat onzorgvuldig heeft gehandeld door vertrouwelijke e-mails die de advocaten stuurden aan hun cliënt Box te bekijken en te gebruiken in het fraudeonderzoek. Het Openbaar Ministerie liet onlangs weten dat het al tien jaar lopende strafrechtelijke onderzoek naar Box vanwege de fouten niet tot vervolging leidt.
Nieuwe tuchtklacht
Volgens advocaat Doorenbos is FIOD-accountant Dohmen de initiator van het hele Box-schandaal. Daarom heeft hij volgens de klager ‘zijn recht om anderen de maat te nemen verspeeld’. In een nieuwe tuchtzaak probeert de advocaat het daarom nu voor elkaar te krijgen dat de RA wordt doorgehaald. Volgens Stibbe is er sinds de vorige tuchtklacht nieuwe informatie naar voren gekomen, waaruit zou blijken dat Dohmen al voor een rechterlijke toetsing op geheimhouding over vertrouwelijke e-mails beschikte. De Accountantskamer streeft er naar om binnen 12 weken uitspraak te doen.
