Nederlandse flexkantoren fungeren als dekmantel voor miljarden aan verdachte transacties, blijkt uit onderzoek van het FD en Company.Info. In de afgelopen vijf jaar stroomde bijna €10 miljard door risicovolle adressen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen en virtuele kantoren.
Deze locaties, waar nauwelijks activiteiten plaatsvinden, worden gebruikt voor criminele praktijken, variërend van malafide webshops tot drugshandel en coronasteunfraude. Het aantal bedrijven dat zich in Nederlandse bedrijfsverzamelgebouwen vestigt, is de afgelopen tien jaar bijna vier keer zo groot geworden. Een aanzienlijk deel hiervan betreft flexkantoren waar verdachte transacties plaatsvinden.
Beperkte klantcontrole
Opsporingsautoriteiten stellen vast dat klantcontroles vaak ontoereikend zijn, waardoor criminelen gemakkelijk bedrijven kunnen registreren. Er zou een gebrek aan naleving van antiwitwasregels en kennis over wet- en regelgeving zijn bij aanbieders van post- en vestigingsadressen. Recentelijk hebben Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) diverse flexkantoren bezocht om te controleren of antiwitwasregels worden nageleefd.
Maatregelen
Om deze misstanden aan te pakken, pleiten meerdere autoriteiten voor een registratieplicht voor adresaanbieders. Deze maatregel zou een drempelverhoging betekenen voor criminele activiteiten die gebruikmaken van flexkantoren als dekmantel. Daarnaast wordt gepleit voor meer duidelijkheid over antiwitwasregels en meer bevoegdheden voor instanties zoals de Kamer van Koophandel (KvK) om verdachte opgaven te weigeren bij bedrijfsinschrijvingen.
Bron: FD
