De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.
Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met money transfers, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een aangifte van DNB.
Het vermoeden is dat de bank tussen 2016 en 2018 onvoldoende aan cliëntenonderzoek gedaan heeft. Ook werd mogelijk onvoldoende aan doorlopende monitoring van transacties van klanten en melding van ongebruikelijke transacties bij de FIU gedaan.
Belemmering dienstverlening
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde onlangs in een reactie op een rondvraag van de Europese Banken Autoriteit (EBA) nog dat de aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel soms een belemmering vormen voor dienstverlening aan bedrijven. De Europese Bankenautoriteit (EBA) zelf zei onlangs ook al te vrezen dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De EBA zelf ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten. De toezichthouder stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.
